广东威创视讯科技股份有限公司
（广州高新技术产业开发区彩频路6 号）
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦A 层）
二零零九年十一月二十六日2
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司
特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程
中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；
（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司控股股东威创投资有限公司（VTRON INVESTMENT LIMITED）（以
下简称“威创投资”）及实际控制人Ken Zhengyu HE（何正宇）、何小远、何
泳渝承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直
接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间
接持有的公司本次发行前已发行的股份。Ken Zhengyu HE（何正宇）、何小远、
何泳渝还承诺：三十六个月锁定期满后，在任职董事期间每年转让的公司股份不
超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的
公司股份。
公司股东深圳市中信联合创业投资有限公司（以下简称“中信创投”）、广
州科技创业投资有限公司（以下简称“广州科创”）承诺，自公司股票上市之日
起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前
已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的
股份。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级
管理人员持股及锁定的有关规定。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资3
者查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全
文。
本上市公告书已披露未经审计的2009年三季度财务数据及资产负债表、利
润表和现金流量表，敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
（2008 年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票
上市公告书内容与格式指引（2009 年9 月修订）》而编制，旨在向投资者提供
有关广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“威创
股份”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1123 号”文核准，本公司公
开发行人民币普通股5,345 万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下
简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式，其中，网下配售1,069 万股，网上发行4,276 万股，发行价格为
23.80 元/股。
经深圳证券交易所《关于广东威创视讯科技股份有限公司人民币普通股股票
上市的通知》（深证上[2009]158号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票
在深圳证券交易所上市，股票简称“威创股份”，股票代码“002308”；其中，
本次公开发行中网上发行的4,276万股股票将于2009年11月27日起上市交易。
本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮
网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披
露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。4
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2009 年11 月27 日
3、股票简称：威创股份
4、股票代码：002308
5、首次公开发行后总股本：21,380 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：5,345 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司控股股东威创投资有限公司（VTRON INVESTMENT LIMITED）（以
下简称“威创投资”）及实际控制人Ken Zhengyu HE（何正宇）、何小远、何
泳渝承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直
接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间
接持有的公司本次发行前已发行的股份。Ken Zhengyu HE（何正宇）、何小远、
何泳渝还承诺：三十六个月锁定期满后，在任职董事期间每年转让的公司股份不
超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的
公司股份。
公司股东深圳市中信联合创业投资有限公司（以下简称“中信创投”）、广
州科技创业投资有限公司（以下简称“广州科创”）承诺，自公司股票上市之日
起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前
已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的
股份。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级
管理人员持股及锁定的有关规定。
上述锁定期限届满后，股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义5
务。
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象获配的1,069
万股股份的锁定期为三个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易
所上市交易之日起开始计算。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
4,276 万股股份无流通限制及锁定安排。
10、公司股份可上市交易日期：
项目 股东名称 持股数量（股） 占发行后总股本比例
可上市交易日期
（非交易日顺延）
威创投资 149,125,500 69.75% 2012 年11 月27 日
中信创投 8,017,500 3.75% 2010 年11 月27 日
全国社会保障基
金理事会（注）
3,207,000 1. 50% 2010 年11 月27 日
首次公
开发行
前已发
行股份
小计 160,350,000 75.00% -
网下配售的股份 10,690,000 5.00% 2010 年2 月27 日
网上发行的股份 42,760,000 20.00% 2009 年11 月27 日
首次公
开发行
股份 小计 53,450,000 25.00% -
合 计 213,800,000 100.00% -
注：根据《财政部、国资委、证监会、社保基金会关于印发<境内证券市场转持部分国有股
充实全国社会保障基金实施办法>的通知》（财企[2009]94 号）和广东省人民政府国有资产
监督管理委员会《关于广东威创视讯科技股份有限公司国有股转持的批复》（粤国资函
[2009]451 号），广州科创持有发行人的320.70 万股在发行人境内首次公开发行上市时划转
给全国社会保障基金理事会持有。广州科创根据要求，向全国社会保障基金理事会出具了承
诺。对于在本次发行时通过转持取得威创股份国有股份，全国社会保障基金理事会承继原国
有股东的禁售期义务。
11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、上市保荐机构：中信证券股份有限公司6
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：广东威创视讯科技股份有限公司
2、英文名称：VTRON TECHNOLOGIES LTD.
3、注册资本：16,035 万元（本次发行前）；21,380 万元（本次发行后）
4、法定代表人：Ken Zhengyu HE(何正宇)
5、住所：广州高新技术产业开发区彩频路6 号
6、经营范围：研究、开发、生产、销售电子显示产品、电子控制与显示处
理设备、电子元器件及原材料、视频图像处理及传输产品、信息沟通与信息互动
数字产品、计算机软、硬件及其应用网络产品、数字系统，从事同类电子产品批
发业务及佣金代理（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定
办理），提供上述产品的系统集成、技术支持及售后服务（法律、法规禁止经营
的不得经营，涉及许可经营的凭许可证经营）。
7、主营业务：本公司的主营业务是超高分辨率数字拼接墙系统和交互数字
平台的研发、生产、销售和服务。
8、所属行业：计算机及相关设备制造业（行业代码：G83 ）
9、电话：（020）22328888
10、传真：（020）32299868
11、电子邮箱：IRM@vtron.com，info@vtron.com
12、董事会秘书：陈宇
13、公司网址：www.vtron.com7
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
姓名 现任公司职务任职起止日期
直接持股数
量（股）
间接持股数量
（股）
合计占发行后
总股本的比例
Ken Zhengyu
HE（何正宇）
董事长、总经理2007 年12 月-2010 年12 月0.00 26,331,180 12.3158％
何小远 董事 2007 年12 月-2010 年12 月0.00 18,221,746 8.5228％
何泳渝 董事 2007 年12 月-2010 年12 月0.00 15,531,501 7.2645％
陈宇
董事、副总经
理、董事会秘书
