证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2012-043
北京湘鄂情股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏负连带责任。
北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于
2012年8月11日以现场方式召开，本次会议由监事会主席刘正新先生召集，会议
通知于2012年8月1日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参
加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
审议通过了《关于使用结余募集资金收购上海味之都餐饮发展有限公司90%
股权及永久性补充流动资金的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目符合公司发展战略的要求，有利于
公司募集资金项目的有效实施和募集资金的有效使用，有利于进一步提高公司的
核心竞争力，有利于公司长远发展，符合上市公司及全体股东的利益，同意该募
集资金投资项目。上述超募资金使用履行了董事会审议等相关审批程序，符合深
圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小板
信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》
中关于上市公司募集资金使用的有关规定。本项议案还需经公司2012年度第二次
临时股东大会审议。关于《北京湘鄂情股份有限公司关于使用结余募集资金收购
上海味之都餐饮发展有限公司90%股权及永久性补充流动资金的公告》
（2012-041）的详细内容，请见深圳证券交易所指定网站
（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
特此公告
北京湘鄂情股份有限公司监事会
二○一二年八月十一日
