证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2012-036
北京湘鄂情股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于
2012年7月6日以通讯方式召开，会议通知已于2012年6月26日以专人或电子邮件
方式发出。会议应参加董事8人，实际参加董事7人,公司独立董事祝卫先生因在
外出差，未能参会。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以传真记名表
决方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合
法有效。
会议由董事长孟凯先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于变更公司组织架构的议案》（同意票7票，反对票0
票，弃权票0票）。
在新的发展形势下，公司原有的组织架构已经不能很好的适应公司发展要
求，经过仔细研究讨论并经董事会决议通过的新的组织架构如下：
二、审议通过了《关于收购北京龙德华餐饮管理有限公司的议案》（同意票
7票，反对票0 票，弃权票0 票）。
本于本次议案的详细内容请参见公司在指定信息披露报纸媒体和巨潮资讯
网发布的2012-037号《关于收购北京龙德华餐饮管理有限公司的公告》。
北京湘鄂情股份有限公司 董事会
二○一二年七月六日
