证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2011-006
北京湘鄂情股份有限公司
第二届董事会第二次临时会议决议公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏负连带责任。
北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次临时会
议于2011年1月24日在北京市西城区教育街3号公司办公总部会议室以现场方式
召开，会议通知已于2011年1月23日发出。会议应参加董事9人，实际参加董事8
人，未出席会议的董事万钧先生委托董事熊国胜先生代为投票。公司监事和部分
高管列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以先举手投票、后
签字确认的记名表决方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定，所作决议合法有效。
会议由董事长孟凯先生主持。经与会董事认真逐项审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于购买资产及项目合作的议案》（同意票9票，反对票0
票，弃权票0票）。同意公司使用自筹资金人民币壹亿贰仟玖佰万元（人民币12,900
万元）购买武汉市江岸区台北路72号的50%土地使用权并进行项目合作，后续事
宜公司将及时披露。关于《关于购买资产及项目合作的公告》的详细内容，请见
深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证
券日报》、《证券时报》。
特此公告
北京湘鄂情股份有限公司
董 事 会
2011 年 1 月 24 日
