002303 深市 美盈森

                                                                    第五届董事会第十四次会议决议公告

 证券代码：002303            证券简称：美盈森          公告编号：2021-058
                    美盈森集团股份有限公司

                第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知已
于 2021 年 10 月 16 日送达。本次会议于 2021 年 10 月 27 日 10:00 起，在公司二楼会议
室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，现场出席的董事 3 人，以通讯方式出席的董事 4 人。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

    与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

    一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于审议公司<2021
年第三季度报告>的议案》。

    经审核，董事会审议通过了公司《2021 年第三季度报告》。公司《2021 年第三季度
报告》内容详见同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-059）。

    二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于审议公司向银
行申请贷款的议案》。

    为保证公司经营发展所需的流动资金，充分发挥公司良好资信状况优势，节余财务成本，公司董事会经审议同意公司将 2020 年 10 月向华侨银行（中国）有限公司香港分
行申请的 1,500 万欧元贷款到期日展期至 2022 年 11 月 9 日，宁波银行股份有限公司深
圳分行继续为该笔贷款出具保函。同时授权公司董事长或其授权代表自上述事项经董事会审议通过之日起，具体负责相关协议及文件的签署。

    特此公告。


                  第五届董事会第十四次会议决议公告

          美盈森集团股份有限公司董事会
                    2021 年 10 月 28 日