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太阳电缆:2019年度股东大会决议公告

公告日期:2020-05-28

太阳电缆:2019年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002300          证券简称:太阳电缆        公告编号:2020-020
                      福建南平太阳电缆股份有限公司

                        2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间

  (1)现场会议时间:2020 年 5 月 27 日下午 14:30

  (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 5 月 27 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体
时间为 2020 年 5 月 27 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 27 日下午 15:00 的任意时
间。

    2、会议召开地点: 福建省南平市工业路 102 号公司办公楼一楼会议室。

    3、会议召开方式:本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
    4、本次会议的召集人和主持人:本次会议由公司第九届董事会召集,并由公司董事长李云孝先生主持。

    5、会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 22 人,
代表有表决权的股份数量为 372,193,106 股,占公司股份总数(596,970,000 股)的 62.3470%。

    其中:(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 人,代表有
表决权股份 372,035,371 股,占公司股份总数的比例为 62.3206%;

    (2)参加网络投票的股东共 11 人,代表有表决权股份 157,735 股,占公司股
份总数的 0.0264%。

    (3)参加本次会议的中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东,下同)
共 13 人,代表股份 20,130,154 股,占公司股份总数的比例为 3.3721%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

    福建至理律师事务所委派蔡钟山律师、陈禄生律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    经与会股东认真审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,逐项审议通过了以下议案:

    1、审议批准《2019 年度董事会工作报告》,表决结果如下:

 表决意见                        全体出席股东的表 决情况

              代表股份数(股)      占出席会议股东所 持有表决权股份总数的比例

  同意          372,086,206                        99.9713%

  反对            106,900                          0.0287%

  弃权              0                              0.0000%

    2、审议批准《2019 年度监事会工作报告》,表决结果如下:

 表决意见                        全体出席股东的表 决情况

                代表股份数(股)      占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

  同意          372,086,206                        99.9713%

  反对            106,900                          0.0287%

  弃权              0                              0.0000%

    3、审议批准《2019 年度财务决算报告》,表决结果如下:

 表决意见                        全体出席股东的表 决情况

                代表股份数(股)      占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

  同意          372,086,206                        99.9713%

  反对            106,900                          0.0287%

  弃权              0                              0.0000%

    4、审议通过《2019 年年度报告及摘要》,表决结果如下:

 表决意见                        全体出席股东的表 决情况


                  代表股份数(股)      占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

      同意          372,086,206                        99.9713%

      反对            106,900                          0.0287%

      弃权              0                              0.0000%

      5、审议批准《2019 年度利润分配方案》,表决结果如下:

表决          全体出席股东的表 决情况                  中小投资者的表决情况

意见    代表股份数    占出席会议股东所持    代表股份数  占出席会议的中小 投资者所持
          (股)      有表决权股份总数的比例    (股)      有表决权股份总数 的比例

同意  372,085,606        99.9711%        20,022,654          99.4660%

反对    107,500            0.0289%          107,500            0.5340%

弃权        0              0.0000%              0                0.0000%

      6、审议通过《关于拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020
  年度审计机构的议案》,表决结果如下:

 表决        全体出席股东的表决情况                  中小投资者的表决 情况

 意见  代表股份数    占出席会议股东所持    代表股份数  占出席会议的中小投资者所持
          (股)    有表决权股份总数的比例    (股)      有表决权股份总数的比例

 同意  372,085,606        99.9711%          20,022,654          99.4660%

 反对    107,500          0.0289%            107,500            0.5340%

 弃权      0              0.0000%              0                0.0000%

      7、审议通过《关于公司 2020 年下半年及 2021 年上半年向金融机构融资的
  议案》,表决结果如下:

    表决意见                          全体出席股东的表 决情况

                    代表股份数(股)      占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

      同意            372,085,606                        99.9711%

      反对              107,500                          0.0289%

      弃权                0                              0.0000%

      8、在关联股东福州太顺实业有限公司回避表决,其所持有的股份数
  133,171,044 股不计入有效表决总数的情况下,由出席会议的无关联关系股东审
  议通过《公司董事长薪酬方案》,表决结果如下:

            全体出席会议的无关联关系股东的            出席会议的无关联 关系的

 表决                表决情况                        中小投资者的表决 情况

 意见  代表股份数  占出席会议的无关 联关系    代表股份数  占出席会议的无关 联关系
            (股)    股东所持有表决权 股份总数    (股)    的中小投资者所持 有表决
                    的比例                                权股份总数的比例


 同意  238,914,562          99.9550%          20,022,654        99.4660%

 反对    107,500            0.0450%            107,500          0.5340%

 弃权        0              0.0000%              0              0.0000%

    9、审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》,表决结果如下:

表决        全体出席股东的表决情况                  中小投资者的表决 情况

意见  代表股份数    占出席会议股东所持    代表股份数  占出席会议的中小投资者所持
          (股)    有表决权股份总数的比例    (股)      有表决权股份总数的比例

同意  372,070,606        99.9671%          20,007,654          99.3915%

反对    122,500          0.0329%            122,500            0.6085%

弃权      0              0.0000%              0                0.0000%

    该项议案已获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    10、审议通过《关于 2020 年公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关
 联交易预计的议案》,表决结果如下:

表决        全体出席股
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