002299 深市 圣农发展

证券代码：002299          证券简称：圣农发展        公告编号：2020-065
              福建圣农发展股份有限公司

        关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划

                部分限制性股票的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 3 日召开
第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对不具备激励资格的 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 96,167股全部回购注销，回购价格为授予价格 12.07 元/股加上银行同期存款利息之和。在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司完成此次回购注销后，注册资本
将由 1,244,125,231 元减少至 1,244,029,064 元。此事项尚需提交公司 2020 年
第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

  现将有关事项公告如下：

    一、公司 2019 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况
  1、2019年11月21日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于将傅光明先生、傅芬芳女士的近亲属作为公司2019年限制性股票激励计划激励对象的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。


  2、2019年11月21日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核 管 理 办 法 > 的 议 案 》 和 《 关 于 核 实 公 司<2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。公司监事会认为，本次激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

  3、2019年11月22日至2019年12月2日，公司对本次激励计划拟首次授予部分激励对象的姓名和职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年12月24日，公司监事会披露了《福建圣农发展股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

  4、2019年12月27日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于将傅光明先生、傅芬芳女士的近亲属作为公司2019年限制性股票激励计划激励对象的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《福建圣农发展股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

  5、根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，2020年1月13日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  6、2020 年 1 月 13 日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对调整本次激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格以及

  7、2020 年 2 月 20 日，公司完成 2019 年限制性股票激励计划首次授予登记
工作并披露了《福建圣农发展股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性
股票上市日期为 2020 年 2 月 21 日。

  8、2020 年 7 月 21 日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  9、2020 年 8 月 6 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同意公司对杨洪杰、朱新杰等 9 名因个人原因已离职或不在公司任职的激励对象已获授但尚未解除限售的 174,281 股限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格（12.07 元/股）加上银行同期存款利息之和。

  10、2020 年 8 月 7 日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨
通知债权人的公告》，就公司拟回购注销杨洪杰、朱新杰等 9 名因个人原因已离职或不在公司任职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 174,281股之事宜向债权人进行了公告。

  11、2020 年 10 月 15 日，公司披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划部
分限制性股票回购注销完成的公告》。截止该公告披露之日，174,281 股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

  12、根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，2020
年 11 月 30 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向 2019
年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  13、2020 年 11 月 30 日，公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通过
了《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司监事会对本次激励计划的预留部分限制性股票的授予安排相关事项进行了审核，并发表了核查意见。

  14、根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，2020
年 11 月 30 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于向 2019 年限
制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事已就上述相关事项发表了同意的独立意见。公司董事会认为本次激励计划规定的预留部
分授予条件已经成就，公司董事会确定 2020 年 11 月 30 日为预留部分授予日，
向符合条件的 32 名激励对象授予限制性股票 438,716 股，授予价格为 13.30 元/
股。

  15、2020 年 11 月 30 日，公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通过
了《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司监事会对本次激励计划的预留部分限制性股票的授予安排相关事项进行了审核，并发表了核查意见。

  16、2020 年 12 月 3 日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    二、本次回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的说明

    1、回购注销的原因

  根据《上市公司股权激励管理办法》及《福建圣农发展股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划草案》”）等相关将规定，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中肖峰、杜毅恒、刘建超 3 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格。公司董事会同意对上述不具备激励资格的 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 96,167股进行回购注销。


          2、回购数量及价格

          本次回购注销的限制性股票系原激励对象肖峰等 3 人已获授但尚未解除限

      售的限制性股票共计 96,167 股。本次回购注销的限制性股票数量占回购注销前

      总股本 1,244,125,231 股的 0.0077%。《激励计划草案》第十四章“限制性股票

      回购注销原则”中规定：“公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，回购

      价格为授予价格加上银行同期存款利息之和”。根据公司第五届董事会第二十次

      会议审议通过的《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的

      议案》，公司董事会同意本次回购价格为授予价格（12.07 元/股）加上银行同

      期存款利息之和。

          3、回购的资金来源

          本次回购注销部分限制性股票所需资金来源于公司自有资金。

          三、本次回购注销后股本结构变动情况

                                        占公司      本次变动（股）

                        本次变动前    总股本                          本次变动后    占公司总
      股份类型            （股）      的比例    增加      减少        （股）      股本的比
                                        （%）                                          例（%）

一、限售条件流通股/非    136,388,199  10.9626          0    -96,167  136,292,032  10.9557
流通股

  高管锁定股            14,838,075    1.1927          0          0    14,838,075  1.1927

  首发后限售股          116,905,410    9.3966          0          0  116,905,410  9.3973

  股权激励限售股          4,644,714  0.3733          0    -96,167    4,548,547  0.3656

二、无限售条件流通股    1,107,737,032  89.0374          0          0 1,107,737,032  89.0443

三、总股本              1,244,125,231  100.0000          0    -96,167 1,244,029,064 100.0000

            注：表中具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结

        构表为准。