福建圣农发展股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书的
修订说明
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月23日、2017
年8月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》指定信息披露媒体上披露了《福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及相关修订稿（以下简称“重组报告书”） 等相关文件。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2017年 8月 30
日召开的2017年第 50次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产暨
关联交易事项获得无条件审核通过。2017年10月23日，公司收到中国证监会
《关于核准福建圣农发展股份有限公司向福建省圣农实业有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]1843号）。根据中国证监会的反馈要求，公司对重组报告书进行了补充、修改与完善，修订的主要内容如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同的含义）：
1、由于交易对方沈阳中和发生主要经营场所变更，在重组报告书“封面”及“第三节 交易对方基本情况”之“一、交易对方基本情况”之“（六）沈阳中和文化创意产业创业投资基金（有限合伙）”中进行了相应修订；
2、由于本次交易已经通过商务部对本次交易的经营者集中审查，在重组报告书“重大事项提示”之“八、本次交易已经履行及尚需履行的审批程序”、“第一节 本次交易概况”之“六、本次交易已经履行及尚需履行的审批程序”进行了相应修订；删除了“重大风险提示”之“二、本次交易无法获得批准的风险”、“第十二节 风险因素”之“二、本次交易无法获得批准的风险”；
3、由于本次交易已取得中国证监会的核准，在重组报告书“重大事项提示”之“一、本次交易方案概要”、“三、上市公司本次发行股份的基本情况”、“八、本次交易已经履行及尚需履行的审批程序”、“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易的具体方案”、“六、本次交易已经履行及尚需履行的审批程序”、“第五节 本次发行股份情况”之“一、本次交易方案概要”、“二、本次发行股份购买资产具体情况”中进行了相应修订；删除了“重大风险提示”之“二、本次交易无法获得批准的风险”、 “第十二节 风险因素”之“二、本次交易无法获得批准的风险”；
4、由于上市公司完成经营范围工商变更登记，在重组报告书“第二节 上市
公司基本情况”之“一、公司概况”中进行了相应修订；
5、由于锦绣中和股东之间的拟议变更已终止，在重组报告书“第三节 交易
对方基本情况”之“一、交易对方基本情况”之“（六）沈阳中和文化创意产业创业投资基金（有限合伙）”及“（八）嘉兴金台太和投资合伙企业（有限合伙）”、“第三节 交易对方基本情况”之“七、交易对方其他情况说明”中进行了相应修订；
6、在重组报告书“第三节 交易对方基本情况”之“七、交易对方其他情况
说明”中对“交易对方穿透披露情况在重组预案披露后的变动情况及这些变动是否构成《重组办法》第二十八条及其他相关规定所规定的对原交易方案的重大调整”进行了补充披露；
7、在重组报告书“第四节 标的公司基本情况”之“四、下属企业基本情况”
之“（二）参股公司”中对“本次交易是否需要取得华通银行主管部门的事先审批”进行了补充；
8、由于圣农食品于2017年8月15日获得新换发的《食品生产许可证》、圣
农食品加工五厂于2017年9月6日获得新换发的《排污许可证》，在重组报告书
“第四节 标的公司基本情况”之“九、主要经营资质”中进行了修订；
9、由于中国证监会在其官方网站上公布了《中国证监会行政处罚决定书》（[2017]79号），对重组报告书“第十三节 其他重要事项”之“十、本次重组的评估机构被中国证监会及其派出机构，或者其他行政、司法机关立案调查或者责令整改情况”进行了相应修订。
（本页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书的修订说明》之签章页）
福建圣农发展股份有限公司
2017年10月23日
