002298 深市 中电兴发

              安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

                          章程修正案

        根据新《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券

    交易所上市公司自律规范监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法

    规等规定要求，结合《公司章程》的情况，为积极落实新《公司法》有关最新表

    述、规定相关要求，进一步完善公司治理，进一步提高公司规范运作和科学决策

    水平，公司拟对《公司章程》部分条款同步进行修订。主要修订内容具体如下：

序号              章程原内容                          修订后内容

      第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 1  74,011.0901 万元。                  74,011.0901 万 元 ， 已 发 行 的 股 份数为
                                          740,110,901 股。

                                          第八条  总经理为公司的法定代表人。担任
                                          法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去
 2  第八条 总经理为公司的法定代表人。  法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当
                                          在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
                                          的法定代表人。

                                          第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的
                                          附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿
      第二十条 公司或公司的子公司（包括公 或贷款等形式，对购买或者拟购买公司或者
 3  司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 本公司股份的人提供任何资助，但法律法规
      补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 另有规定的除外。

      公司股份的人提供任何资助。          违反前款规定，给公司造成损失的，负有责
                                          任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔
                                          偿责任。

                                          第二十一条 公司根据经营和发展的需要，
                                          依照法律、法规的规定，经股东会分别作出
                                          决议，可以采用下列方式增加资本：

      第二十一条  公司根据经营和发展的需 ……

      要，依照法律、法规的规定，经股东会分  （五）法律、行政法规规定以及中国证券监
      别作出决议，可以采用下列方式增加资 督管理委员会（以下简称中国证监会）批准
      本：                                的其他方式。

 4  ……                                公司董事会有权在三年内决定发行不超过
      （五）法律、行政法规规定以及中国证券 已发行股份百分之五十的股份，但以非货币
      监督管理委员会（以下简称中国证监会） 财产作价出资的应当经股东会决议。董事会
      批准的其他方式。                    决定发行新股的，董事会决议应当经全体董
                                          事三分之二以上通过。

                                          董事会依照前款规定决定发行股份导致公
                                          司注册资本、已发行股份数发生变化的，对
                                          公司章程该项记载事项的修改不需再由股

序号              章程原内容                          修订后内容

                                          东会表决。

      第二十九条 发起人持有的本公司股份， 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的
      自公司成立之日起 1 年内不得转让。公 股份，自公司股票在证券交易所上市交易之
      司公开发行股份前已发行的股份，自公 日起 1 年内不得转让。法律、行政法规或者
      司股票在证券交易所上市交易之日起 1 国务院证券监督管理机构对公司的股东、实
      年内不得转让。                      际控制人转让其所持有的本公司股份另有
                                          规定的，从其规定。

                                          公司董事、监事、高级管理人员应当向公司
                                          申报所持有的本公司的股份及其变动情况，
 5                                      在就任时确定的任职期间每年转让的股份
                                          不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；
                                          所持本公司股份自公司股票上市交易之日起
                                          1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，
                                          不得转让其所持有的本公司股份。

                                          股份在法律、行政法规规定的限制转让期限
                                          内出质的，质权人不得在限制转让期限内行
                                          使质权。

                                          禁止违反法律、行政法规的规定代持公司股
                                          票。

      第三十三条 公司股东享有下列权利：  第三十三条 公司股东享有下列权利：

      ……                                ……

 6  （五）查阅本章程、股东名册、公司债券 （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东
      存根、股东大会会议记录、董事会会议决 会会议记录、董事会会议决议、监事会会议
      议、监事会会议决议、财务会计报告；  决议、财务会计报告、债券持有人名册；
      ……                                ……

                                          第三十四条 股东提出查阅、复制前条所述
                                          有关信息或者索取资料的，应当向公司提供
                                          证明其持有公司股份的种类以及持股数量的
                                          书面文件，公司经核实股东身份后按照股东
                                          的要求予以提供。股东查阅、复制相关材料
                                          的，应当遵守《证券法》等法律、行政法规
      第三十四条 股东提出查阅前条所述有 的规定。

      关信息或者索取资料的，应当向公司提 连续一百八十日以上单独或者合计持有公
 7  供证明其持有公司股份的种类以及持股 司百分之三以上股份的股东可以要求查阅
      数量的书面文件，公司经核实股东身份 公司会计账簿、会计凭证的，适用《公司法》
      后按照股东的要求予以提供。          第五十七条第二款、第三款、第四款的规定。
                                          股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材
                                          料的，适用前两款的规定。

                                          股东查阅前款规定的材料，可以委托会计师
                                          事务所、律师事务所等中介机构进行。

                                          股东及其委托的会计师事务所、律师事务所
                                          等中介机构查阅、复制有关材料，应当遵守

序号              章程原内容                          修订后内容

                                          有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、
                                          个人信息等法律、行政法规的规定。

      第三十五条 公司股东大会、董事会决议 第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违
      内容违反法律、行政法规的，股东      反法律、行政法规的，股东有权请求人民法
      有权请求人民法院认定无效。          院认定无效。

      股东大会、董事会的会议召集程序、表决 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式
 8  方式违反法律、行政法规或者本章程，或 违反法律、行政法规或者本章程，或者决议
      者决议内容违反本章程的，股东有权自 内容违反本章程的，股东有权自决议作出之
      决议作出之日起 60 日内，请求人民法 日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股
      院撤                                东会、董事会的会议召集程序或者表决方式
      销。                                仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除
                                          外。

      第四十一条 股东大会是公司的权力机

      构，依法