002291 深市 星期六

证券代码：002291  证券简称：星期六  公告编号：2021-105
                    星期六股份有限公司

            第四届董事会第四十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

  确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  星期六股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第四十二次会议
于 2021 年 10 月 29 日上午 10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公司会
议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于 2021 年 10 月19 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事 7人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

  一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年第三
季度报告》；

  （《公司 2021 年第三季度报告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于追加 2021
年度日常关联交易额度的议案》。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司也发表了相关核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  （《关于追加 2021 年度日常关联交易额度的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                                            星期六股份有限公司董事会
                                              二○二一年十月二十九日