证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2018-019
星期六股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司第三届董事会第四十四次会议于2018年4月26日上午
9:30，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议方式召
开。本次董事会会议通知于2018年4月16日以电子邮件的形式发出，会议由公
司董事长张泽民先生主持，应参加董事6人，实际参加董事6人。本次会议符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》；
二、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2017年度
董事会工作报告》；
本议案需提交公司股东大会审议。
三、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017年度公司
财务决算报告》；
项目 2017年12月31日 2016年12月31日 同比增减（％）
1、营业收入（万元） 150,354.86 148,426.53 1.30%
2、利润总额（万元） -32,458.82 2,928.14 -1208.51%
3、归属于上市公司股东的净利润（万元） -35,204.59 2,083.96 -1789.31%
4、总资产（万元） 318,360.94 298,683.05 6.59%
5、归属于上市公司股东的权益（万元） 148,732.69 183,724.96 -19.05%
6、归属于上市公司股东的每股净资产（元） 3.73 4.61 -19.09%
7、每股收益（元） -0.88 0.05 -1860.00%
8、加权平均净资产收益率（%） -21.18 1.14 -2232.00%
9、每股经营活动产生的现金流（元） 0.33 0.28 17.86%
本议案需提交公司股东大会审议。
四、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017年年度报告》
及《2017年年度报告摘要》；
本议案需提交公司股东大会审议。
（《2017年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn，《2017年年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、
《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
五、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2017年
度利润分配预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润-327,788,560.27元，加年初未分配利润 376,636,223.67元，可供分配的利润总额为48,847,663.40元，可用于股东分配的未分配利润为48,847,663.40元。
经公司研究决定：基于公司未来可持续发展和维护股东长远利益考虑，为确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现未来战略发展目标，公司2017年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合《公司章程》的规定。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了天健会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《星期六股份有限公司2017年度审计报告》；
（《星期六股份有限公司2017年度审计报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
七、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计师事务
所从事2017年度公司审计工作的总结报告》；
八、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2017年
度内部控制自我评价报告》；
(《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
九、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司2018
年度审计机构的议案》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在2017年年度
审计工作中，坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，2017
年度审计费用90万元。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《分红管理制度及
未来三年股东回报规划（2018-2020年）》；
(《分红管理制度及未来三年股东回报规划（2018-2020年）》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产
减值准备的议案》；
(《关于计提资产减值准备的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于接受控股
股东财务资助的议案》；
为提高融资效率，支持公司发展，短期补充公司流动资金，公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司拟于12个月内向本公司提供总额不超过30,000万元人民币的财务资助，有效期限为1年，资助金额在总额度内可于有效期内循环使用。
本议案涉及关联交易，关联董事张泽民、于洪涛、李刚对该议案回避表决。
(《关于接受控股股东财务资助的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让北京
君联名德股权投资合伙企业（有限合伙）合伙权益的议案》。
(《关于转让北京君联名德股权投资合伙企业（有限合伙）合伙权益的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2018年一
季度报告全文》及《公司2018年一季度报告正文》。
（《公司2018年一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn，《公司2018年一季度报告正文》详见信息披露媒体：《中国
证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○一八年四月二十七日
