002281 深市 光迅科技

证券代码：002281            证券简称：光迅科技              公告编号：（2022）076

            武汉光迅科技股份有限公司

关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

  武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 11 月 12 日、
2021 年 12 月 16 日召开第六届董事会第二十三次会议、2021 年第二次临时股东大会
审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》等相关议案。根据上述决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为公司 2021年第二次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月，即
有效期为 2021 年 12 月 16 日至 2022 年 12 月 15 日。

  鉴于上述有效期即将届满，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司于 2022年 11 月 30 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》，董事会拟将上述决议的有效期和相关授权有效期自有效期届满之日起延长
十二个月，即延长至 2023 年 12 月 15 日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股
票的其他内容不变。独立董事发表了同意的独立意见。

  该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                          武汉光迅科技股份有限公司董事会
                                                二○二二年十二月一日