002275 深市 桂林三金

证券代码：002275          证券简称：桂林三金        公告编号：2021-024
          桂林三金药业股份有限公司

      第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于 2021年10月15日以书面和
电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第八次会议通知，会议于2021年10月27日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中董事长邹节明以通讯方式出席会议，董事王许飞、邹洵、谢元钢、邹准、吕高荣、独立董事玉维卡、莫凌侠、何里文以现场方式出席会议，监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长邹节明先生主持，经出席会议的董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了公司《2021年第三季度报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

    【详细内容见2021年10月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

    二、审议通过了公司《2021年前三季度利润分配预案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

    【详细内容见2021年10月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2021年前三季度利润分配预案的公告》】

    本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过了公司《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》（同
意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

    经审议，会议同意于2021年11月12日（星期五）以现场结合网络投票的方式在公司会议厅召开2021年第一次临时股东大会，审议上述第二项议案。

    【详细内容见2021年10月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》】

    特此公告。

                                      桂林三金药业股份有限公司

                                              董 事 会

                                          2021 年 10 月 28 日