002272 深市 川润股份

证券代码：002272        证券简称：川润股份        公告编号：2024-046号
              四川川润股份有限公司

        第六届董事会第二十次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于
2024 年 7 月 9 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于
2024 年 7 月 5 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会
董事 8 人，实际参会董事 8 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。

    二、董事会会议审议情况

  经审议形成如下决议：

    （一）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于补选第六
届董事会审计委员会委员的议案》

  鉴于钟利钢先生因个人原因辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，为保证公司董事会工作有序开展，根据《上市公司治理准则》等法律法规及公司《董事会审计委员会议事规则》相关要求，选举罗丽华女士为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    三、备查文件

  1、公司第六届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。

                                                四川川润股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                      2024年7月10日