证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2020-015号
四川川润股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 4 月 10日召开第五
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。现
将相关情况公告如下：
一、投资概述
为顺应未来高质量发展要求，公司制定了以核心液压元件为重点的发展规划。考虑着眼优化区域与产业布局，拓展产业链上游，整合供应链体系，公司决定使用自有资金 1,000 万元在华东设立全资子公司川润液压技术（江苏）有限公司（暂定名，以工商行政部门最终核准结果为准，以下简称“目标公司”）。该全资子公司定位于进一步加强公司研发能力建设，主营业务及产品方向包括液压柱塞泵、液压马达、液压附件及液压管路连接件等，为逐步夯实核心液压元件发展规划。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：川润液压技术（江苏）有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：江苏省无锡市
4、注册资本：1,000 万元人民币
5、法定代表人：吴建明
6、经营范围：比例、伺服液压技术设备及其关键零部件；液压动力装置、气压动力装置及附件；电动机零件、电动缸，交直流电气传动设备及其配件；蓄能器、过滤器、液压连接总成、流体控制元器件、电子控制开关和控制电路元件；
液压附件、液压系统、高压柱塞泵及马达、高压液压阀、精密铸件、高压油缸；机械设备制造及机械零部件制造，泵的零配件、阀门、减压器、金属接头、流量计及其零配件、汽车零部件（不含发动机）；仪器仪表元器件、机械零部件液压、气动、电控元件及其装置系统自动组装装置、检测装置及相关产品和零部件的的研发，制造，销售、安装、维修服务及技术咨询和技术服务；从事上述产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；企业管理咨询服务；软件服务;计算机、信息技术研究、开发及咨询服务; 互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）；供应链管理及相关配套服务、仓储服务（除危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有目标公司 100%股权。
以上1、2、3、4、5、6 信息以工商核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.目的
基于公司以核心液压元件为重点的未来发展规划，本次对外投资设立华东全资 子公司有利于进一步推进公司元件化发展战略，优化公司区域与产业布局，优化与 整合供应链体系，加强公司研发能力建设，提升公司综合竞争力和企业品牌影响
力。
2.存在的风险
受到地方政策、财政实力、建设条件及项目审批情况等因素的影响，同时，可 能面临宏观经济、国家政策、行业环境、经营管理等方面不确定因素带来的风险。 敬 请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。公司将根据事项进展及时披露后续进 展情况。
3.对公司的影响
本次对外投资不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。通过在 无锡新设全资子公司，有利于公司相关业务在华东地区的市场拓展和研发能
力建设。
四、备查文件
第五届董事会第十三次会议决议
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 12 日
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