华明电力装备股份有限公司
公司章程修正案
公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：
序号 修订前 修订后
公司不得收购本公司股份。 公司不得收购本公司股份。
但是，有下列情形之一的除外： 但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的 （二）与持有本公司股份的
其他公司合并； 其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股 （三）将股份用于员工持股
计划或者股权激励； 计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作 （四）股东因对股东大会作
出的公司合并、分立决议持异议， 出的公司合并、分立决议持异议，
要求公司收购其股份； 要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司 （五）将股份用于转换公司
第二十
发行的可转换为股票的公司债 发行的可转换为股票的公司债
三条
券； 券；
（六）公司为维护公司价值 （六）公司为维护公司价值
及股东权益所必需。 及股东权益所必需。
（七）公司发行股份购买资
产（包括构成重大资产重组情
形），发行对象对标的资产有业绩
承诺，因标的资产未完成业绩承
诺，公司根据相关回购条款回购
发行对象所持股份。
（八）公司实施股权激励或
员工持股计划，对行使权益的条
件有特别规定（如服务期限、工作
业绩等），因行使权益的条件未成
就（如激励对象提前离职、业绩未
达标等）、发生终止激励或员工持
股计划情形的，公司根据相关回
购条款或有关规定，回购激励对
象或员工持股计划所持股份。
（九）法律法规规定或者中
国证监会、深圳证券交易所规定
或审批同意的其他情形。
相关回购条款是指在已公开
披露的公开转让说明书、股票发
行方案、股票发行情况报告书、重
大资产重组报告书、股权激励计
划、员工持股计划或其他相关文
件中载明的触发回购情形的相关
条款。
公司收购本公司股份，可以 公司收购本公司股份，可以
通过公开的集中交易方式，或者 通过公开的集中交易方式，或者
法律、行政法规和中国证监会认 法律、行政法规和中国证监会认
可的其他方式进行。 可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第 公司因本章程第二十三条第
第二十 一款第（三）项、第（五）项、第 一款第（三）项、第（五）项、第 四条 （六）项规定的情形收购本公司 （六）项规定的情形收购本公司
股份的，应当通过公开的集中交 股份的，应当通过公开的集中交
易方式进行。 易方式进行。
公司因本章程第二十三条第
一款第（七）项、第（八）项、第
（九）项规定的情形收购本公司
股份的，应当通过向深圳证券交
易所申请办理定向回购方式进
行。
发起人持有的本公司股份， 发起人持有的本公司股份，
自公司成立之日起 1 年内不得转 自公司成立之日起 1 年内不得转
让。公司公开发行股份前已发行 让。公司公开发行股份前已发行
的股份，自公司股票在证券交易 的股份，自公司股票在证券交易
所上市交易之日起 1 年内不得转 所上市交易之日起 1 年内不得转
让。 让。
公司董事、监事、高级管理人 公司董事、监事、高级管理人
员应当向公司申报所持有的本公 员应当向公司申报所持有的本公
司的股份及其变动情况，在任职 司的股份及其变动情况，在任职
第二十 期间每年转让的股份不得超过其 期间每年转让的股份不得超过其
八条 所持有本公司股份总数的 25%；所 所持有本公司股份总数的 25%；所
持本公司股份自公司股票上市交 持本公司股份自公司股票上市交
易之日起 1 年内不得转让。上述 易之日起 1 年内不得转让。上述
人员离职后半年内，不得转让其 人员离职后半年内，不得转让其
所持有的本公司股份；在向深圳 所持有的本公司股份。
证券交易所申报离任 6 个月后的
12 个月内通过证券交易所挂牌交
易出售本公司股票数量占其所持
有本公司股票总数的比例不得超
过 50%。
公司下列对外担保行为，须 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过: 经股东大会审议通过：
第四十 （一）公司及公司控股子公 （一）公司及公司控股子公
一条 司的对外担保总额，达到或超过 司的对外担保总额，达到或超过
公司最近一期经审计净资产 50% 公司最近一期经审计净资产 50%
以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（二）公司及公司控股子公 （二）公司及公司控股子公
司的对外担保总额，达到或超过 司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产 30% 公司最近一期经审计总资产 30%
以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（三）为最近一期财务报表 （三）为最近一期财务报表
数据显示资产负债率超过 70%的 数据显示资产负债率超过 70%的
担保对象提供的担保； 担保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过公司 （四）单笔担保额超过公司
最近一期经审计净资产 10%的担 最近一期经审计净资产 10%的担
保； 保；
（五）最近十二个月内担保 （五）最近十二个月内担保
金额累计计算超过公司最近一期 金额累计计算超过公司最近一期
经审计总资产的 30%； 经审计总资产的 30%；
（六）对股东、实际控制人 （六）对股东、实际控制人
及其关联方提供的担保； 及其关联方提供的担保；
（七）深圳证券交易所和本 （七）深圳证券交易所和本
章程规定的其他担保情形。 章程规定的其他担保情形。
股东大会审议前款第（五） 股东大会审议前款第（五）
项担保事项时，应当经出席会议 项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 的股东所持表决权的三分之二以
上通过。 上通过。
公司提供财务资助事项属于 公司提供财务资助事项属于
下列情形之一的，应当在董事会 下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议： 审议通过后提交股东大会审议：
（一）单笔财务资助金额超 （一）单笔财务资助金额超
过公司最近一期经审计净资产的 过公司最近一期经审计净资产的
10%； 10%；
（二）被资助对象最近一期 （二）被资助对象最近一期
财务报表数据显示资产负债率超 财务报表数据显示资产负债率超
过 70%； 过 70%；
（三）最近十二个月内财务 （三）最近十二个月内财务
资助金额累计计算超过公司最近 资助金额累计计算超过公司最近
一期经审计净资产的 10%； 一期经审计净资产的 10%；
（四）深圳证券交易所或者 （四）深圳证券交易所或者
公司章程规定的其他情形。 公司章程规定的其他情形。
公司资助对象为公司合并报 公司不得为关联自然人、关
表范围内且持股比例超过 50%的 联法人提供财务资助，但向关联控股子公司，且该控股子公司其 参股公司（不包括由公司控股股他股东中不包含公司的控股股 东、实际控制人控制的主体）提东、实际控制人及其关联人的， 供财务
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