证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2021-077
新华都购物广场股份有限公司
第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次（临
时）会议于 2021 年 12 月 9 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼七
层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 4 日以书面及电子邮件等
方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。会议形成如下决议：
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
（一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于“领航员计划（二期）”
股权激励计划预留股份授予相关事项的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《新华都购物广场股份有限公司“领航员计划（二期）”股权激励计划》等有关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为“领航员计划（二期）”股权激励计划（以下简称“本激励计划”）之限制
性股票预留股份的授予条件已经成就，同意以 2021 年 12 月 9 日为本激励计划限制性
股票预留股份相关权益的授予日，向 14 名激励对象授予 125 万股限制性股票，授予价格为 2.13 元/股。本次授予不存在不能授予或不得成为激励对象情形。公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于“领航员计划（二期）”股权激励计划预留股份授予相关事项的公告》（公告编号：2021-079）和《公司独立董事关于第五届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。
（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于调增与云南白药日常
关联交易预计额度的议案》。
根据公司业务发展的需要，公司预计与云南白药集团股份有限公司 2021 年度增
加 10,000 万元的采购商品交易额度、2022 年 1-4 月增加 7,500 万元的采购商品交易
额度。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于调增与云南白药日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-080）。
（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于调增与阿里巴巴日常
关联交易预计额度的议案》。关联董事徐潘华先生回避表决。
根据公司业务发展的需要，公司拟调增与 Alibaba Group Holding Limited 2021
年软件及平台等服务费的交易额度 8,900 万元、2022 年 1-4 月软件及平台等服务费的
交易额度 4,000 万元, 2021 年提供服务的交易额度 1,000 万元、2022 年 1-4 月提供
服务的交易额度 500 万元。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于调增与阿里巴巴日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-081）。
（四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于召开 2021 年第四次临
时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2021 年 12 月 27 日（星期一）14：30 在福建省福州市五四路
162 号新华都大厦北楼 7 层会议室召开 2021 年第四次临时股东大会。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-082）。
独立董事对本次董事会审议的相关议案进行了事前认可，并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《公司独立董事关于第五届董事会第十四次（临时）会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于第五届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议。
2、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○二一年十二月十日
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