证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2021-022
利尔化学股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2021 年 3 月 30 日（星期二）下午 14:40
网络投票时间：2021 年 3 月 30 日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年
3 月 30 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系
统投票的具体时间为 2021 年 3 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
（二）现场会议召开地点：公司绵阳基地会议室（四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327 号利尔化学股份有限公司办公楼一楼）
（三）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长尹英遂
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 309,513,898 股，
占上市公司总股份的 58.9951％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 254,935,631 股，占
上市公司总股份的 48.5922％。
通过网络投票的股东 20 人，代表股份 54,578,267 股，占上市公
司总股份的 10.4029％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 54,586,267 股，占
上市公司总股份的 10.4045％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 8,000 股，占上市公
司总股份的 0.0015％。
通过网络投票的股东 20 人，代表股份 54,578,267 股，占上市公
司总股份的 10.4029％。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》
总表决情况：
同 意 309,469,898 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9858％；反对10,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0109％。
中小股东总表决情况：
同意54,542,267股，占出席会议中小股东所持股份的99.9194％；反对10,400股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0191％；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0616％。
2、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》
总表决情况：
同 意 309,469,898 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9858％；反对10,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0109％。
中小股东总表决情况：
同意54,542,267股，占出席会议中小股东所持股份的99.9194％；反对10,400股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0191％；弃权
33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0616％。
3、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》
总表决情况：
同 意 309,469,898 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9858％；反对10,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0109％。
中小股东总表决情况：
同意54,542,267股，占出席会议中小股东所持股份的99.9194％；反对10,400股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0191％；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0616％。
4、审议通过了《公司2020年度分配预案》
总表决情况：
同 意 309,503,498 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9966％；反对10,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意54,575,867股，占出席会议中小股东所持股份的99.9809％；反对10,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0191％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《公司2020年年度报告正文及其摘要》
总表决情况：
同 意 309,469,898 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9858％；反对10,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0109％。
中小股东总表决情况：
同意54,542,267股，占出席会议中小股东所持股份的99.9194％；反对10,400股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0191％；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0616％。
6、审议通过了《关于申请综合授信及贷款的议案》
总表决情况：
同 意 309,467,098 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9849％；反对46,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意54,539,467股，占出席会议中小股东所持股份的99.9143％；反对46,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0857％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同 意 309,467,098 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9849％；反对46,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意54,539,467股，占出席会议中小股东所持股份的99.9143％；反对46,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》
总表决情况：
同 意 309,469,898 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9858％；反对10,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0109％。
中小股东总表决情况：
同意54,542,267股，占出席会议中小股东所持股份的99.9194％；反对10,400股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0191％；弃权
33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0616％。
9、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同 意 309,503,498 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9966％；反对10,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意54,575,867股，占出席会议中小股东所持股份的99.9809％；反对10,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同 意 309,503,498 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9966％；反对10,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意54,575,867股，占出席会议中小股东所持股份的99.9809％；
反对10,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案属于特别提案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
11、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
总表决情况：
同 意 309,408,998 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9661％；反对93,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0303％；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意54,481,367股，占出席会议中小股东所持股份的99.8078％；反对93,800股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1718％；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0203％。
12、审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
总表决情况：
同 意
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