证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2020-005
利尔化学股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 3 月 10 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第五次会议在四川绵阳以现场加通讯的方式召开，会议通知
及资料于 2020 年 2 月 28 日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9
人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及部分高管列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2019 年度总经理工作报告》。
二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2019 年度财务决算报告》，并批准 2019 年财务报告对外报出。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 75.87 亿元，同比上升
15.42%；归属于上市公司股东的净资产总额为 33.58 亿元，同比上升6.36%。2019 年度，公司实现营业收入 41.64 亿元，同比上升 3.4％，归属于上市公司股东的净利润 3.11 亿元，同比下降 46.15%，经营活动产生的现金流量净额 5.90 亿元，同比上升 69.44%。
三、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2019 年度内部控制自我评价报告》（含《公司 2019 年内部控制规则落实自查表》）。
《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》及《公司 2019 年内部
控制规则落实自查表》详细内容刊登于 2020 年 3 月 12 日的巨潮资讯
网。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》（XYZH/2020CDA30024），公司监事会、独立董事对《公司 2019年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》、《公司2019 年内部控制规则落实自查表》发表了核查意见，详细内容刊登于
2020 年 3 月 12 日的巨潮资讯网。
四、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容
刊登于 2020 年 3 月 12 日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《利尔化学股份有
限 公 司 2019 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 》
（XYZH/2020CDA30025），公司独立董事、保荐机构国泰君安证券股份有限公司对公司募集资金存放与使用情况发表了核查意见，详细内容
刊登于 2020 年 3 月 12 日的巨潮资讯网。
五、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2019 年度分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 311,142,625.53 元，其中：母公司实现净利润 209,325,241.50 元，按公司章程规定提取 10%法定盈余公积20,932,524.15 元，加：年初未分配利润 1,195,463,594.99 元，公司期末实际可供股东分配的利润 1,278,981,706.34 元。资本公积为809,381,584.41 元。
经本次董事会审议通过的 2019 年度分配预案为：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
鉴于外部经济环境不稳定性、竞争日趋激烈以及受新冠肺炎疫情的影响，本年度经营压力较大；同时，随着公司规模进一步扩大，流动资金较为紧张，2020 年还有较大的资本性支出，公司本年度暂不进行现金分红，而将公司未分配利润用于公司生产经营，进而增强公司的竞争实力，保护股东长远利益。公司 2019 年度分配预案符合公司《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。公司独立董事为该议案发表了独立意见，详细内
容刊登于 2020 年 3 月 12 日的巨潮资讯网。
六、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2019 年度董事会工作报告》。
《公司 2019 年度董事会工作报告》的详细内容刊登于 2020 年 3 月
12 日的巨潮资讯网。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并
将在公司 2019 年年度股东大会上述职。详细内容刊登于 2020 年 3 月
12 日的巨潮资讯网。
七、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果（其中关联董事
尹英遂、来红刚回避表决），审议通过了《公司高管人员 2019 年度与任期薪酬考核及剩余激励基金分配方案》。会议同意了公司高管人员 2019年度与任期薪酬考核方案及发放部分剩余的激励基金并按相应分配方
案进行分配。公司高管人员 2019 年度薪酬考核结果请见 2020 年 3 月
12 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2019 年年度报告》相关部分。
公司独立董事为该议案发表了独立意见，详细内容刊登于 2020 年3 月 12 日的巨潮资讯网。
八、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2019 年年度报告正文及其摘要》。
《公司 2019 年年度报告》刊登于 2020年 3 月 12 日的巨潮资讯网，
《公司 2019 年年度报告摘要》刊登于 2020 年 3 月 12 日的证券时报、
中国证券报和巨潮资讯网。
九、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果（其中关联董事
尹英遂、靳建立回避表决），审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。
《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》详细内容刊登于 2020
年 3 月 12 日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。
对公司上述预计日常关联交易，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意
见，详细内容刊登于 2020 年 3 月 12 日的巨潮资讯网。
十、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关
于聘任 2020 年度审计机构的议案》。会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，审计费用为 84 万元人民币；同时，由于公司 2019 年并表范围较 2018 年有所增加等原因，会议同意调整 2019 年报审计费用至 84 万元人民币。
《关于拟聘任 2020 年度审计机构的公告》详细内容刊登于 2020
年 3 月 12 日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。
公司独立董事为该议案发表了事前认可意见和独立意见，详细内容
刊登于 2020 年 3 月 12 日的巨潮资讯网。
十一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了
《关于申请综合授信及贷款的议案》。会议同意公司及全资子公司广安利尔化学有限公司（以下简称“广安利尔”）、四川绿地源环保科技有限公司（以下简称“四川绿地源”）、广安绿源循环科技有限公司（“以下简称“广安绿源”），控股子公司四川利尔作物科学有限公司（以下简称“利尔作物”）、江苏快达农化股份有限公司（以下简称“江苏快达”）、湖南比德生化科技股份有限公司（以下简称“比德生化”）、鹤壁市赛科化工有限公司（以下简称“赛科化工”）、湖南百典国际贸易有限公司（以下简称“湖南百典”）、湖南兴同化学科技有限公司（以下简称“兴同化学”）、江油启明星氯碱化工有限责任公司（以下简称“启明星氯碱”）向具有本外币结算功能的银行申请总额 31.78 亿元综合授信。
单位：亿元
授信主体 授信银行 2020 年度拟申请额度 用途
中行绵阳分行 5.00
工行绵阳高新支行 2.00
建行绵阳分行 2.00
利尔化学 招行绵阳分行 3.00 贷款、承兑汇票、
进出口银行川行 2.00 贸易融资、供应
兴业银行绵阳分行 3.50 链融资、保函等
光大银行绵阳高新支行 0.60
邮储银行绵阳分行 0.50
利尔化学小计 18.60
光大银行绵阳高新支行 0.40
利尔作物 农行绵阳游仙支行 0.30 贷款、承兑汇票、
中行绵阳分行 0.80 贸易融资、供应
兴业银行绵阳分行 0.50 链融资、保函等
利尔作物小计 2.00
广安利尔 中行广安分行 3.28 贷款、承兑汇票、
兴业银行绵阳分行 2.00 贸易融资、供应
广安利尔小计 5.28 链融资、保函等
四川绿地源 兴业银行绵阳分行 0.50
四川绿地源小计 0.50 贷款、承兑汇票、
广安绿源 兴业银行绵阳分行 贸易融资、供应
0.50 链融资、保函等
广安绿源小计 0.50
中行、建行、招行、工 贷款、承兑汇票、
江苏快达 行、浦发及民生银行 2.80 贸易融资、供应
链融资、保函等
比德生化 兴业银行岳阳分行 0.70
兴同化学 兴业银行岳阳分行 0.30
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