证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2010-026
利尔化学股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次会议没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
（一）召开时间：2010 年6 月22 日14:30～16:00
（二）召开地点：四川省绵阳市高新技术开发区绵兴东路97 号久远
商厦五楼公司会议室
（三）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（四）股东大会股权登记日：2010 年6 月17 日
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：利尔化学股份有限公司董事长李天理
（七）本次会议通知刊登于2010 年6 月5 日的《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网。公司并于2010 年6 月18 日在《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网刊登了本次会议的提示性公告。
（八）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况出席本次股东大会的股东及股东代表共计68 人，代表有表决权
的股份141,338,682 股，占公司总股本202,444,033 股的69.8162%。
其中：出席现场会议并投票表决的股东及股东代理人5 人，代表有
表决权的股份140,934,575 股，占公司总股本的69.6166%；通过网络
投票表决的股东63 人，代表有表决权的股份404,107 股，占公司总
股本的0.1996%。。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人
员、见证律师列席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决的方式和网络投票表决审议通过了以
下议案，具体表决情况如下：
1. 审议通过了《关于利尔化学股份有限公司符合重大资产重组条件
的议案》。
表决结果：同意141,302,332 股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的99.9743 ％；反对33,950 股，占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0240 ％；弃权2,400 股，
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0017％。
2. 审议通过了《公司董事会关于重组符合<关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》。
表决结果：同意141,296,632 股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的99.9702 ％；反对33,950 股，占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0240％；弃权8,100 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0057％。
3. 审议通过了《关于<利尔化学股份有限公司对江苏快达农化股份有
限公司增资扩股方案>的议案》。
表决结果：同意141,296,632股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的99.9702 ％；反对33,950股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的0.0240％；弃权8,100股，占出
席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0057％。
其中会议逐项表决通过以下事项：
（1）交易内容
表决结果：同意141,296,632股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的99.9702 ％；反对33,950股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的0.0240％；弃权8,100股，占出
席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0057％。
（2）交易对象和支付方式
表决结果：同意141,296,632股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的99.9702 ％；反对33,950股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的0.0240％；弃权8,100股，占出
席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0057％。
（3）拟购买的标的资产
表决结果：同意141,296,632股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的99.9702 ％；反对33,950股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的0.0240％；弃权8,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0057％。
（4）定价依据及交易价格
表决结果：同意141,296,632股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的99.9702 ％；反对33,950股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的0.0240％；弃权8,100股，占出
席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0057％。
（5）标的公司自评估基准日至交割日期间损益的归属
表决结果：同意141,296,632股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的99.9702 ％；反对33,950股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的0.0240％；弃权8,100股，占出
席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0057％。
（6）利尔化学关于支付的承诺
表决结果：同意141,296,632股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的99.9702 ％；反对33,950股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的0.0240％；弃权8,100股，占出
席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0057％。
（7）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意141,296,632股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的99.9702 ％；反对33,950股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的0.0240％；弃权8,100股，占出
席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0057％。
（8）本次交易决议的有效期表决结果：同意141,296,632股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的99.9702 ％；反对33,950股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的0.0240％；弃权8,100股，占出
席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0057％。
4. 审议通过了《利尔化学股份有限公司重大资产购买报告书（草案）
及其摘要》。
表决结果：同意141,296,632股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的99.9702％；反对36,350股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的0.0257％；弃权5,700股，占出
席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0040 ％。
《利尔化学股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》刊登于2010
年6 月5 日的巨潮资讯网，《利尔化学股份有限公司重大资产购买报告书
（摘要）》全文刊登于2010 年6 月5 日的证券时报和巨潮资讯网。
5. 审议通过了《关于签属附生效条件的<江苏快达农化股份有限公
司与利尔化学股份有限公司关于向江苏快达农化股份有限公司增资扩股
的协议书>的议案》。
表决结果：同意141,296,632 股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的99.9702 ％；反对33,950 股，占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0240％；弃权8,100 股，占
出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0057％。
6．审议通过了《关于提请授权董事会全权办理本次增资扩股具体事
宜的议案》。表决结果：同意141,296,632股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的99.9702 ％；反对33950股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的0.0240％；弃权8,100股，占出
席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0057％。
上述6 项议案均已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通
过。
五、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所经办律师现场见证了本次股东大会并为本次
股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公
司章程的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会
议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1．利尔化学股份有限公司2010 年第一次临时股东大会决议。
2．北京市金杜律师事务所出具的《关于利尔化学股份有限公司2010
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
利尔化学股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年六月二十三日
