证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2020-015
烟台泰和新材料股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案情况发生。
一、会议召开和出席情况：
1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 12 日（星期三）下午 14:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2020 年 2 月 12 日
9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2020年2月12日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区黑龙江路10号。
4、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长宋西全先生
7、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表99人，代表有表决权的股份283,094,657股，占公司有表决权股份总数的46.3456%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权的股份217,599,036股，占公司有表
决权股份总数的35.6233%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表95人，代表有表决权的股份65,495,621股，占公司有表决权股份总数的10.7223%。
8、8名董事及全体监事出席会议，董事邹志勇先生请假，公司高级管理人员及法律顾问列席会议。
9、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
山东齐鲁（烟台）律师事务所律师刘雅勤、姜危晴出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况：
本次股东大会采用现场记名式书面投票表决与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了逐项表决。其中，针对第（一）至第（十八）项议案，关联股东烟台泰和新材集团有限公司、烟台国丰投资控股集团有限公司以及烟台裕丰投资有限公司、烟台裕和投资有限公司的自然人股东进行了回避，其所持股份数量219,036,356股不计入出席会议所有股东所持有效表决权股份总数，非关联股东96人对本议案进行了表决，代表有表决权的股份64,058,301股。表决结果如下：
（一）关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律规定的议案
表决情况为：同意62,607,101股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的97.7346%；反对1,451,200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的2.2654%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.0000%。该议案以特别决议方式作出，表决结果为“通过”。
中小股东表决情况：同意62,607,101股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的97.7346%；反对1,451,200股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的2.2654%；弃权0股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的0.0000%。
（二）关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
1.本次交易的整体方案
表决情况为：同意62,578,301股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的97.6896%；反对1,407,000股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的2.1964%；弃权73,000股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.1140%。该议案以特别决议方式作出，表决结果为“通过”。
中小股东表决情况：同意62,578,301股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的97.6896%；反对1,407,000股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的2.1964%；弃权73,000股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的0.1140%。
2.吸收合并
2.1 本次吸收合并的评估作价情况
表决情况为：同意62,660,901股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的97.8185%；反对1,381,200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的2.1562%；弃权16,200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.0253%。该议案以特别决议方式作出，表决结果为“通过”。
中小股东表决情况：同意62,660,901股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的97.8185%；反对1,381,200股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的2.1562%；弃权16,200股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的0.0253%。
2.2 本次吸收合并的支付方式
表决情况为：同意62,660,901股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的97.8185%；反对1,381,200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的2.1562%；弃权16,200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.0253%。该议案以特别决议方式作出，表决结果为“通过”。
中小股东表决情况：同意62,660,901股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的97.8185%；反对1,381,200股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的2.1562%；弃权16,200股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的0.0253%。
2.3 发行股份的种类、面值
表决情况为：同意62,660,901股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的97.8185%；反对1,381,200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的2.1562%；弃权16,200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.0253%。该议案以特别决议方式作出，表决结果为“通过”。
中小股东表决情况：同意62,660,901股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的97.8185%；反对1,381,200股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的2.1562%；弃权16,200股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的0.0253%。
2.4 发行方式和发行对象
表决情况为：同意62,660,901股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的97.8185%；反对1,381,200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的2.1562%；弃权16,200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.0253%。该议案以特别决议方式作出，表决结果为“通过”。
中小股东表决情况：同意62,660,901股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的97.8185%；反对1,381,200股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的2.1562%；弃权16,200股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的0.0253%。
2.5 发行股份的价格
表决情况为：同意62,608,301股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的97.7364%；反对1,433,800股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的2.2383%；弃权16,200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.0253%。该议案以特别决议方式作出，表决结果为“通过”。
中小股东表决情况：同意62,608,301股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的97.7364%；反对1,433,800股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的2.2383%；弃权16,200股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的0.0253%。
2.6 发行价格的调整机制
表决情况为：同意62,608,301股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的97.7364%；反对1,433,800股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的2.2383%；弃权16,200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.0253%。该议案以特别决议方式作出，表决结果为“通过”。
中小股东表决情况：同意62,608,301股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的97.7364%；反对1,433,800股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的2.2383%；弃权16,200股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的0.0253%。
2.7 发行股份的数量
表决情况为：同意62,660,901股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的97.8185%；反对1,381,200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的2.1562%；弃权16,200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.0253%。该议案以特别决议方式作出，表决结果为“通过”。
中小股东表决情况：同意62,660,901股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的97.8185%；反对1,381,200股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的2.1562%；弃权16,200股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的0.0253%。
2.8 上市地点
表决情况为：同意62,689,701股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的97.8635%；反对1,352,400股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的2.1112%；弃权16,200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.0253%。该议案以特别决议方式作出，表决结果为“通过”。
中小股东表决情况：同意62,689,701股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的97.8635%；反对1,352,400股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的2.1112%；弃权16,200股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的0.0253%。
2.9 锁定期安排
表决情况为：同意62,624,201股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的
97.7613%；反对1,417,900股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的2.2135%；弃权16,200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.0253%。该议案以特别决议方式作出，表决结果为“通过”。
中小股东表决情况：同意62,624,201股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的97.7613%；反对1,417,900股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的2.2135%；弃权16,200股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的0.0253%。
2.10 本次吸收合并的现金选择权
表决情况为：同意62,680,901股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的97.8498%；反对1,361,200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的2.1249%；弃权16,200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.0253%。该议案以特别决议方式作出，表决结果为“通过”。
中小股东表决情况：同意62,
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