002254 深市 泰和新材

                                          2020 年第一次临时股东大会材料（之四）

    关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并

  烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产
      并募集配套资金构成关联交易的议案

各位股东：

    本次交易中，吸收合并的被吸收合并方泰和集团为上市公司的控股股东，交易对方国丰控股、裕泰投资预计将在本次交易完成后分别持有上市公司 5%以上的股份，为上市公司关联方；发行股份购买资产的交易对方国盛控股为国丰控股的全资子公司，裕泰投资为本次交易完成后控股股东国丰控股的一致行动人，为上市公司关联方；发行股份购买资产的交易对方王志新同时担任上市公司副总经理，为上市公司关联方；国丰控股拟参与本次募集配套资金发行股份的认购。

    因此，根据《重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定，本次交易构成关联交易。

    以上议案，请审议。

    （在表决时，请关联股东烟台泰和新材集团有限公司、烟台国丰投资控股集团有限公司以及烟台裕丰投资有限公司、烟台裕和投资有限公司的自然人股东回避表决）。

                                            总经理、董事会秘书

                                                迟 海 平

                                          二○二○年二月十二日