威海华东数控股份有限公司
公司章程修正案
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）拟根据《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等的有关要 求修订公司章程如下：
序号 修订前 修订后
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
1 股东与股东之间权利义务关系的，具有法律 股东与股东之间权利义务关系的具有法律
约束力的文件。...... 约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、
高级管理人员具有法律约束力的文件。......
新增 第十二条 本公司坚持中国共产党的
2 全面领导，根据中国共产党章程的规定，
设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第三十条 公司董事、监事、高级管理
理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将
将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内 其持有的本公司股票或者其他具有股权性
卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖
所得收益归本公司所有，本公司董事会将收 出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公
回其所得收益。但是，证券公司因包销购入 司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出 但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而
3 该股票不受 6 个月时间限制。...... 持有 5%以上股份的，卖出该股票及中国证
监会规定的其他情形不受 6 个月时间限制。
前款所称董事、监事、高级管理人员、
自然人股东持有的股票或者其他具有股权
性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
有的及利用他人账户持有的股票或者其他
具有股权性质的证券。......
第四十一条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权：...... 机构，依法行使下列职权：......
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（十五）审议股权激励计划；...... （十五）审议股权激励计划和员工持股
计划；......
第四十二条 ......临时股东大会不定期 第四十三条 ......临时股东大会不定期
5 召开，出现《公司法》第一百零一条规定的 召开，出现《公司法》第一百条规定的应当
应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 召开临时股东大会的情形时，临时股东大会
大会应当在 2 个月内召开。...... 应当在 2 个月内召开。......
第七十三条 ......会议记录应当与现场 第七十四条 ......会议记录应当与现场
6 出席股东的签名册及代理出席的委托书、网 出席股东的签名册及代理出席的委托书、网
络表决情况的有效资料一并保存。...... 络及其他方式表决情况的有效资料一并保
存。
第七十七条 下列事项由股东大会以 第七十八条 下列事项由股东大会以
特别决议通过： 特别决议通过：
7 （一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散
和清算；
第七十八条 ......董事会、独立董事和 第七十九条 ......股东买入公司有表
符合相关规定条件的股东可以征集股东投 决权的股份违反《证券法》第六十三条第
票权。征集股东投票权应当向被征集人充分 一款、第二款规定的，该超过规定比例部
披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者 分的股份在买入后的三十六个月内不得行
变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得 使表决权，且不计入出席股东大会有表决
对征集投票权提出最低持股比例限制。 权的股份总数。
8 董事会、独立董事、持有百分之一以上
有表决权股份的股东或者依照法律、行政
法规或中国证监会的规定设立的投资者保
护机构可以公开征集股东投票权。征集股东
投票权应当向被征集人充分披露具体投票
意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方
式征集股东投票权。除法定条件外，公司不
得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第一百零七条 董事会行使下列职 第一百零八条 董事会行使下列职权：......
权：...... （八）在股东大会授权范围内，决定公
9 （八）在股东大会授权范围内，决定公 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐
外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 赠等事项；
第一百一十一条 董事会应当确定对 第一百一十二条 董事会应当确定对
10 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易的权限，建立 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
严格的审查和决策程序，并在规定的范围内 权限，建立严格的审查和决策程序，并在规
行使职权。 定的范围内行使职权。
第一百二十六条 董事会会议，应由董 第一百二十七条 董事会会议，应由
事本人出席；董事因故不能出席，可以书面 董事本人出席；董事因故不能出席，可以
委托其他董事代为出席，委托书中应载明代 书面委托其他董事代为出席，委托书中应
理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期 载明代理人的姓名，代理事项、授权范围
限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议 和有效期限，并由委托人签名或盖章。代
的董事应当在授权范围内行使董事的权利。 为出席会议的董事应当在授权范围内行使
11 董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席 董事的权利。董事未出席董事会会议，亦
的，视为放弃在该次会议上的投票权。 未委托代表出席的，视为放弃在该次会议
董事会审议按深圳证券交易所《股票上 上的投票权。
市规则》规定应当提交股东大会审议的重大
关联交易事项（日常关联交易除外），应当
以现场方式召开全体会议，董事不得委托他
人出席或以通讯方式参加表决。
第一百三十二条 公司独立董事必须 第一百三十三条 公司独立董事必须
具有独立性，下列人员不得担任独立董 具有独立性，下列人员不得担任独立董
12 事：...... 事：......
（六）公司章程规定的其它人员；...... （六）法律、行政法规、部门规章、
公司章程等规定的其它人员；......
第一百三十七条 独立董事除履行董 第一百三十八条 独立董事除履行董
13 事的一般职责外，主要对以下事项向董事会 事的一般职责外，主要对以下事项向董事
或股东大会各自发表独立意见：...... 会或股东大会发表独立意见：......
第一百五十九条 在公司控股股东、实 第一百六十条 在公司控股股东、实际
际控制人单位担任除董事、监事以外其他职 控制人单位担任除董事、监事以外其他职务
14 务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 的人员，不得担任公司的高级管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不
由控股股东代发薪水。
第一百六十六条 高级管理人员执行 第一百六十七条 高级管理人员执行
公司职务时违反法律、行政法规、部门规章 公司职务时违反法律、行政法规、部门规章
或本章程的规定，给公司造成损失的，应当 或本章程的规定，给公司造成损失的，应当
15 承担赔偿责任。 承担赔偿责任。高级管理人员应当忠实履行
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