联系客服

002248 深市 华东数控


首页 公告 华东数控:威海华东数控股份有限公司章程修正案

华东数控:威海华东数控股份有限公司章程修正案

公告日期:2021-03-01

华东数控:威海华东数控股份有限公司章程修正案 PDF查看PDF原文

                威海华东数控股份有限公司

                    公司章程修正案

    威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)拟根据《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等的有关要 求修订公司章程如下:

序号                修订前                                修订后

          第二十三条  公司在下列情况下,可以    公司在下列情况下,可以依照法律、行
      依照法律、行政法规、部门规章和本章程的  政法规、部门规章和本章程的规定,收购本
      规定,收购本公司的股份:......            公司的股份:......

          (三)将股份奖励给本公司职工;        (三)将股份用于员工持股计划或者
          (四)股东因对股东大会作出的公司合  股权激励;

      并、分立决议持异议,要求公司收购其股份      (四)股东因对股东大会作出的公司合
      的。                                  并、分立决议持异议,要求公司收购其股份
 1                                          的;

          除上述情形外,公司不进行买卖本公司

      股份的活动。                              (五)将股份用于转换上市公司发行
                                            的可转换为股票的公司债券;

                                                (六)上市公司为维护公司价值及股
                                            东权益所必需。

                                                除上述情形外,公司不进行买卖本公司
                                            股份的活动。

          第二十五条  公司因本章程第二十三      公司因本章程第二十三条第一款第
      条第(一)项至第(三)项的原因收购本公  (一)项、第(二)项规定的情形收购本
      司股份的,应当经股东大会决议。公司依照  公司股份的,应当经股东大会决议;公司
      第二十三条规定收购本公司股份后,属于第  因本章程第二十三条第一款第(三)项、
      (一)项情形的,应当自收购之日起 10 日  第(五)项、第(六)项规定的情形收购
      内注销;属于第(二)项、第(四)项情形  本公司股份的,可以依照本章程的规定或
 2  的,应当在 6 个月内转让或者注销。      者股东大会的授权,经三分之二以上董事
          公司依照第二十三条第(三)项规定收  出席的董事会会议决议。

      购的本公司股份,将不超过本公司已发行股      公司依照本章程第二十三条第一款规
      份总额的 5%;用于收购的资金应当从公司  定收购本公司股份后,属于第(一)项情
      的税后利润中支出;所收购的股份应当在 1  形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属
      年内转让给职工。                      于第(二)项、第(四)项情形的,应当
                                            在 6 个月内转让或者注销;属于第(三)
                                            项、第(五)项、第(六)项情形的,公


                                          司合计持有的本公司股份数不得超过本公
                                          司已发行股份总额的 10%,并应当在 3 年
                                          内转让或者注销。

        第二十八条  ......公司董事、监事、高      公司董事、监事、高级管理人员应当
    级管理人员应当在每一年度终了前向公司  向公司申报所持有的本公司的股份(含优
    申报所持有的本公司的股份及其变动情况, 先股股份)及其变动情况,在任职期间每
    在任职期间每年转让的股份不得超过其所  年转让的股份不得超过其所持有本公司同
    持有本公司股份总数的 25%;所持本公司  一种类股份总数的 25%;所持本公司股份
3  股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不  自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转
    得转让。上述人员离职后半年内,不得转让  让。上述人员离职后半年内,不得转让其
    其所持有的本公司股份,申报离职六个月后  所持有的本公司股份。

    的十二个月内通过交易所挂牌交易出售本

    公司股票数量占其所持有本公司股票总数

    的比例不得超过 50%。

        第四十条  股东大会是公司的权力机      (十三)审议公司在一年内购买、出售
    构,依法行使下列职权:......              重大资产超过公司最近一期经审计总资产
4      (十三)审议公司在一年内购买、出售  绝对值 30%的事项;

    重大资产超过公司最近一期经审计总资产

    绝对值 50%的事项;......

        第五十五条  ......股东大会采用网络投      股东大会采用网络投票方式时,股东大
    票方式时,股东大会通知中明确载明网络的  会通知中明确载明网络的表决时间及表决
    表决时间及表决程序。股东大会网络投票的  程序。股东大会网络投票的开始时间,不
5  开始时间,不得早于现场股东大会召开前一  得早于现场股东大会召开当日上午 9:15,
    日下午 3:00 时,并不得迟于现场股东大会  其结束时间不得早于现场股东大会结束当
    召开当日上午 9:30 时,其结束时间不得早  日下午 3:00 时。......

    于现场股东大会结束当日下午 3:00 时。......

        第七十七条  下列事项由股东大会以      (四)公司在一年内购买、出售重大资
    特别决议通过:......                      产或者担保金额超过公司最近一期经审计
6      (四)公司在一年内购买、出售重大资  总资产绝对值 30%的;......

    产或者担保金额超过公司最近一期经审计

    总资产绝对值 50%的;......

        第九十六条  ......董事可以由总经理或      董事可以由总经理或者其他高级管理
    者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或  人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理
7  者其他高级管理人员职务的董事以及由职  人员职务的董事总计不得超过公司董事总
    工代表担任的董事,总计不得超过公司董事  数的 1/2。董事会不设置职工代表董事。
    总数的 1/2。

8      第一百一十条  公司董事会可以根据      公司董事会设立审计委员会,审计委


    需要设立若干专业委员会,为董事会的决策  员会的召集人应为会计专业人士。可以根
    提供咨询意见,董事会下设各专业委员会的  据需要设立战略、提名、薪酬与考核相关
    组成和职能由董事会确定。下设薪酬、审计、 专业委员会,为董事会的决策提供咨询意
    提名委员会的,独立董事应当在委员会成员  见,董事会下设各专业委员会的组成和职
    中占有二分之一以上的比例并担任召集人, 能由董事会确定,董事会负责制定专门委
    审计委员会的召集人应为会计专业人士。专  员会工作规程,规范专门委员会的运作。
    业委员会行使职权时,可以请求公司外部专  下设审计、提名、薪酬与考核委员会的,
    业人员及机构提供帮助,公司应为此提供必  独立董事应当在委员会成员中占有二分之
    要条件,由此发生的费用由公司承担。    一以上的比例并担任召集人,专业委员会
                                          行使职权时,可以请求公司外部专业人员及
                                          机构提供帮助,公司应为此提供必要条件,
                                          由此发生的费用由公司承担。

        第一百一十七条  董事长行使下列职      第一百一十七条  董事长全面负责公
    权:                                  司各项管理工作,对公司的发展规划、经
        (一)主持股东大会和召集、主持董事  营战略、年度计划以及日常经营工作的重
    会会议;                              大事项进行决策,权责包括但不限于以下:
        (二)督促、检查董事会决议的执行; (一)主持股东大会和召集、主持董事会
                                          会议;

        (三)签署公司股票、公司债券及其他  (二)督促、检查董事会决议的执行;

    有价证券;

        (四)签署董事会重要文件和其他应由  (三)签署公司股票、公司债券及其他有
    公司法定代表人签署的文件;            价证券;

        (五)行使法定代表人的职权;      (四)在董事会闭会期间,行使以下权力:
        (六)在发生特大自然灾害等不可抗力  (1)签发公司基本制度及其他重要文件;
9  的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规  (2)签发高级管理人员的聘任或解聘文
    定和公司利益的特别处置权,并在事后向董  件;

    事会和股东大会报告;                  (3)签发向控股子公司、参股公司股东会
        (七)董事会授予的其他职权。      推荐其董事会、监事会成员的文件;

                                          (4)签署董事会重要文件和其他应由公司
                                          法定代表人签署的文件。

                                          (五)提名总经理、董事会秘书;

                                          (六)行使法定代表人的职权;

                                          (七)在发生特大自然灾害等不可抗力的
                                          紧急情况下,对公司事务行使符合法律规
                                          定和公司利益的特别处置权,并在事后向
                                          董事会和股东大会报告;

       
[点击查看PDF原文]