股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2012-045
江苏澳洋顺昌股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议通知于 2012 年 12 月 7 日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于
2012 年 12 月 18 日在公司会议室召开，会议采用现场召开结合通讯表决的方式。
应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，其中，独立董事赵林度先生及王国尧先生
通过传真和快递通讯表决。会议由董事长沈学如先生主持，监事和高级管理人员
列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形
成如下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让澳洋顺昌能源
技术（苏州）有限公司 30%股权的议案》，同意与孙爱军签订《股权转让协议》，
将持有的澳洋顺昌能源技术（苏州）有限公司 30%股权（对应的认缴注册资本 900
万元，实缴资本为 0 万元）转让给孙爱军，转让价格为 0 万元。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让持有的江阴南
工锻造有限公司股权的议案》，同意转让江苏鼎顺创业投资有限公司持有的江阴
南工锻造有限公司（“南工锻造”）股权，但不得向公司关联方转让。转让价格参
照实际交易时南工锻造的资产状况，但不得低于初始投资额 1960 万元。同时授
权管理层负责具体事务，包括但不限于谈判、签订股权转让合同等相关事宜。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
二〇一二年十二月十八日
