股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2011-010
江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十次会议通知于 2011 年 3 月 28 日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。
会议于 2011 年 4 月 2 日在公司会议室召开，会议采用现场召开结合通讯表决的
方式。应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，其中，独立董事赵林度先生通过传
真和快递通讯表决。现场会议由董事长沈学如先生主持，监事和高级管理人员列
席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于收购爱思开钢铁（东莞）
有限公司股权的议案》，同意公司以自有资金支付对价收购 SK Networks 所持有
的爱思开钢铁（东莞）有限公司 45%的股权事项，同时，授权公司管理层签署《股
权转让协议》并做好本次收购股权事项下各项后续工作。
详细内容请见公司 2011-011 号《收购爱思开钢铁（东莞）有限公司股权的
公告》。
特此公告！
江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事会
二○一一年四月六日
