股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2010-033
江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
四次会议通知于2010 年7 月13 日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。
会议于2010 年7 月23 日在公司会议室召开，本次会议为定期会议，会议采用现
场会议的方式。应表决董事9 名，实际表决董事9 名，会议由董事长沈学如先生
主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公
司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2010 年半年度报告》
及摘要；
公司《2010 年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司《2010 年半年度报告》摘要还刊登于2010 年7 月27 日的《证券时报》。
二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于受让张家港昌盛农
村小额贷款有限公司股权的议案》。
详细内容请见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
公司2009-035 号《关于受让张家港昌盛农村小额贷款有限公司股权的公告》。
特此公告！
江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事会
二○一○年七月二十三日
