股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2010-035
江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司
关于受让张家港昌盛农村小额贷款有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
本公司拟以自有资金支付对价受让江苏信源诚泰投资担保有限公司（“信源诚
泰”）所持有的张家港昌盛农村小额贷款有限公司（“小贷公司”）10%的股权；本公
司目前已持有小贷公司35%的股权，本次交易完成后，本公司将持有小贷公司45%的
股权。
本次交易经公司董事会审议通过。公司于2010 年7 月23 日召开的第二届董事
会第四次会议，以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于受让
张家港昌盛农村小额贷款有限公司股权的议案》，董事会同意公司以自有资金支付对
价受让信源诚泰投资所持有的小贷公司10%的股权，并授权管理层及公司委派的小
贷公司董事在本次董事会决议框架内积极做好受让股权的具体工作，包括但不限于
签署股权转让协议、参加相关的小贷公司董事会、股东会并依法表决，受让价格以
标的股权对应的小贷公司2010 年6 月30 日净资产为基数，在不超过20%的溢价范
围内由管理层与交易对方协商确定。
本次交易为非关联交易，不构成资产重组，亦无须公司股东大会批准。
本次交易尚未签署协议，且最终交易达成还需得到小贷公司股东会同意及江苏
省人民政府金融工作办公室的批准。
二、交易对方的基本情况
1、本次交易股权出让方为江苏信源诚泰投资担保有限公司，该公司企业性质为
有限责任公司，注册地为张家港市保税区长江大厦1405-1407室，法定代表人顾仁发，注册资本9,998万元人民币，营业执照注册号320592000028486，主要经营范围为中
小企业贷款、个人贷款提供担保，投资与资产管理，房产经纪咨询服务。
2、信源诚泰与公司及持有公司5%股权以上的股东在产权、业务、资产、债权债
务、人员等方面无任何关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜
的其他关系。
三、交易标的的基本情况
交易标的：信源诚泰所持有的小贷公司10%的股权。
张家港昌盛农村小额贷款有限公司于2009年3月18日取得工商营业执照，经江苏
省农村小额贷款组织试点工作领导小组办公室（苏金融办复【2009】30号文）核准
开业。小贷公司注册资本2亿元人民币，目前的股本结构如下：公司出资7,000万元，
占总股本的35%；张家港市锦泰典当有限公司出资3,500万元，占总股本的17.5%；张
家港市鸿笙典当有限公司出资3,000万元，占总股本的15%；江苏信源诚泰投资担保
有限公司出资2,000万元，占总股本的10%；江苏天宇投资担保有限公司出资1,000
万元，占股本的5%；张家港金利织带有限公司出资1,000万元，占股本的5%。自然人
赵建军、吴丽英分别出资1,500万元和1,000万元，分别占总股本的7.5%和5%。公司
类型为有限责任公司，经营范围为：面向“三农”发放小额贷款，提供担保。
截止2009年12月31日，小贷公司总资产为27,501.51万元，净资产为21,227.39
万元；2009年实现营业收入2,671.08万元，净利润1,727.39万元。
截至2010年6月30日，小贷公司总资产28,107.38万元，净资产21,779.23万元；
2010年上半年实现营业收入2,367.81万元，净利润1,605.32万元。（未经审计）
四、交易协议情况
本次交易尚未签署协议，公司管理层将尽快与信源诚泰就该交易事项签署相关
协议，公司将按照相关规定公告该项交易的进展情况。
五、收购的目的和对公司的影响
小贷公司自成立以来风险可控、经营状况稳定健康、投资回报良好，更高的股
权比例可以为公司贡献更多收益；同时，更高的股权比例也有利于公司对小贷公司
的实际控制。因此，公司从收益与战略角度出发，应当考虑在小贷公司中占有更多
的权益。公司此次投资与资产结构相适应，规模适中，不影响公司其他业务。收购完成
后，小额贷款业务对公司合并报表范围内属于上市公司股东的净利润的贡献将有所
增加。
六、其他
1、公司董事会审计委员会已经对该事项进行了事前审查，认为：（1）小贷公司
已经在人员、章程、内控和监管等多方面对形成一套完善的风险控制体系，公司此
次的投资项目风险可控；（2）公司此次投资与资产结构相适应，规模适中，不影响
公司其他业务；（3）公司此次投资程序符合《中小企业板信息披露业务备忘录第30
号：风险投资》以及公司制订的《风险管理制度》。
2、本次交易之前十二个月，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将募
集资金投向变更为补充流动资金。同时，公司承诺在此项风险投资后的十二个月内，
不使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将募集资金投向变更为补充流动资金。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、公司董事会审计委员会关于公司拟收购小额贷款公司部分股权的审核意见。
特此公告！
江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事会
二○一○年七月二十三日
