证券代码：002243 证券简称：通产丽星 上市地：深圳证券交易所
深圳市通产丽星股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
之非公开发行股票募集配套资金
发行情况报告书暨上市公告书
独立财务顾问（主承销商）
二〇二〇年六月
特别提示
一、本次发行指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。本次发行股份募集配套资金的新增股份的发行价格为 10.87 元/股。
二、本次发行股份募集配套资金的新增股份数量为 45,998,160 股，本次发行
完成后公司股份数量为 1,210,604,219 股。
三、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2020
年 6 月 12 日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
四、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请
受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2020 年 6 月 5
日受理深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“通产丽星”）递交的本次交易发行股份登记申请。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
五、本次非公开发行股票募集配套资金发行对象所认购的股份自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对本公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
本次发行完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况及股份变动情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
发行人董事声明
本公司董事嵇世山承诺本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
嵇世山
2020 年 6 月 5 日
发行人董事声明
本公司董事陈寿承诺本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
陈寿
2020 年 6 月 5 日
发行人董事声明
本公司董事贺臻承诺本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
贺臻
2020 年 6 月 5 日
发行人董事声明
本公司董事刘仁辰承诺本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
刘仁辰
2020 年 6 月 5 日
发行人董事声明
本公司董事曹海成承诺本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
曹海成
2020 年 6 月 5 日
发行人董事声明
本公司董事高建承诺本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
高建
2020 年 6 月 5 日
发行人董事声明
本公司董事黄亚英承诺本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
黄亚英
2020 年 6 月 5 日
发行人董事声明
本公司董事张汉斌承诺本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
张汉斌
2020 年 6 月 5 日
发行人声明
本公司承诺本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带法律责任。
深圳市通产丽星股份有限公司
2020 年 6 月 5 日
目录
目录................................................................................................................................ 2释义................................................................................................................................ 5第一节 本次发行基本情况 ......................................................................................... 6
一、 发行人基本情况....................................................................................... 6
二、本次发行履行的相关程序 ............................................................................ 7
（一）发行人履行的内部决策程序 ............................................................. 7
（二）监管部门的审核过程 ......................................................................... 7
（三）募集资金验资情况 ............................................................................. 8
（四）股份登记和托管情况 ......................................................................... 8
三、本次发行的基本情况 .................................................................................... 8
（一）发行方式及发行对象 ......................................................................... 8
（二）发行股票种类及面值 ......................................................................... 9
（三）发行数量.............................................................................................. 9
（四）发行价格及定价依
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