002240 深市 盛新锂能

证券代码：002240        证券简称：盛新锂能        公告编号：2021-133
          盛新锂能集团股份有限公司

      第七届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会
议通知于 2021 年 10 月 31 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2021 年
11 月 3 日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼公司会议室以现场与通
讯表决相结合方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资孙
公司盛熠国际收购 Max Mind 部分股权暨涉及矿业权投资的议案》；

  同意公司全资香港孙公司盛熠锂业国际有限公司购买南非籍自然人
LIUJUN 持有的香港公司 Max Mind Investment Limited 51%的股权，交易价格为
7,650 万美元。

  《关于全资孙公司盛熠国际收购Max Mind部分股权暨涉及矿业权投资的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资
子公司四川盛熠锂业有限公司增资的议案》。

  公司以现金出资方式向全资子公司四川盛熠锂业有限公司（以下简称“盛熠锂业”）增资人民币 47,000 万元。本次增资完成后，盛熠锂业的注册资本由人民币 3,000 万元增至人民币 50,000 万元。

  《关于对全资子公司四川盛熠锂业有限公司增资的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司
        董事会

二○二一年十一月三日