江苏金飞达服装股份有限公司 监事会决议
股票简称：金飞达 股票代码：002239 公告编号：2012-004
江苏金飞达服装股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
江苏金飞达服装股份有限公司第二届监事会第八次会议，于 2011 年
12 月 30 日下午 13 时 30 分在公司会议室召开。有关本次会议的通知，已
于 2011 年 12 月 19 日通过书面和传真方式由专人送达全体监事。会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，会议由监事会主席吴声荣先生主持。与会监事经过讨论，
以记名投票表决，通过了以下决议：
审议通过了关于公司收购文山州卡西矿业有限公司45%股权的议案。
2011 年 12 月 25 日公司与北京兴嘉盈商业投资有限公司正式签订了股
权转让协议，协议约定公司以自有资金 1.1 亿元收购北京兴嘉盈商业投资
有限公司持有的文山州卡西矿业有限公司 45%股权。我们监事会认为：
1、关于收购卡西矿业 45%股权的事项，公司认真履行各项决策和审
批程序，符合公司内部管理制度的要求；
2、公司聘请的中介机构资质符合法律、法规的要求，中介机构出具
的相关报告内容真实可靠；
3、依据上海众华资产评估有限公司出具的《文山州卡西矿业有限公
司股权所涉及的股东全部权益价值评估报告》(沪众评报字〔2011〕第 341
号 )，采用了两种评估方法，收益法的评估值为 2.5445 亿元，资产基础法
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的评估值为 3.524 亿元。本次股权交易价格选取两者较低的收益法评估值
2.5445 亿元为依据，对应卡西矿业 45%股权的价值为 1.145 亿元，而交易
价格为 1.1 亿元。其交易定价具有合理性和公允性，未损害公司和股东的
利益。
3票同意，0票反对，0票弃权
江苏金飞达服装股份有限公司
监事会
二○一二年一月四日
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