苏金飞达服装股份有限公司 监事会决议
1
股票简称：金飞达 股票代码：002239 公告编号：2010-004
江苏金飞达服装股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
江苏金飞达服装股份有限公司第二届监事会第二次会议于2010 年4 月22
日在公司会议室召开。会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议，以记名投票
表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过了公司2009 年度监事会工作报告的议案；
3 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、审议通过了公司2009年年度报告及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏金飞达服装股份有限公司
2009 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、审议通过了公司2009年度财务决算报告；
根据上海上会会计师事务所“上会师报字(2010)第0958 号”审计报告，公
司2009 年度实现主营业务收入403,310,956.45 元，归属于母公司股东的净利润
28,947,279.72 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按照母公司税后利
润43,013,690.74 元，按要求提取10％的法定盈余公积4,301,369.07 元，加上上
年度转入本年度的可分配利润 112,279,621.44 元，减去2009 年分配的现金股利
13,400,000.00 元，本年度实际可供股东分配的利润为123,525,532.09 元。苏金飞达服装股份有限公司 监事会决议
2
3 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、审议通过了公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；
根据上海上会会计师事务所“上会师报字(2010)第0958 号”审计报告，公司
2009 年度实际可供股东分配的利润为123,525,532.09 元。
2009年度利润分配预案为：以2009年年末总股本201,000,000股为基数，按
每10股派送现金0.50元(含税)向全体股东分配红利，共计分配红利10,050,000.00
元。剩余利润结转到下年度。
2009年度公司不进行资本公积金转增股本。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、审议通过了公司2010年一季度报告的议案；
我们认真审核了公司2010年一季度报告，监事会认为：公司2010年一季度
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权
6、审议通过了《公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案；
根据中国证券监督委员会的批复--证监许可[2008]591 号，核准本公司公开
发行不超过3,400 万股，发行价格9.33 元,募集资金总额人民币 317,220,000.00
元， 扣除发行费用人民币18,984,117.94 元， 募集资金净额人民币
298,235,882.06 元。
针对报告期内募集资金使用情况，董事会总结了《公司募集资金存放与使
用情况的专项报告》，为此上海上会会计师事务所出具了《关于公司募集资金
存放与使用情况专项审核报告》（上会师报字[2010]第0960号），保荐人广发
证券也出具了相关审核意见。监事会认为：《公司2009年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》真实客观地反映了报告期内募集资金的使用情况。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权
7、审议通过了关于《公司2009年度内部控制自我评价报告》的议案；苏金飞达服装股份有限公司 监事会决议
3
公司内部控制制度符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》等相关法律
法规和规章制度的要求，公司各项内部控制管理制度得到有效实施，各项内部
控制活动符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《关
于公司2009年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内
部控制体系建设和运作的实际情况。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权
8、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；
3 票同意，0 票反对，0 票弃权
9、审议通过了关于公司变更部分募集资金投向的议案；
根据公司当前的经营环境和实际情况，决定变更部分尚未实施的募投项目，
本次变更的项目为金飞盈（120万件）中高档服装生产线项目，原计划使用募集
资金57,653,800.00元，将使用变更后募集资金购买605万美元，对本公司全资子
公司金飞达（毛里求斯）有限公司增资，该增资方案已获商务部批准，批准证
书为3200200900239号。剩余部分补充流动资金。
对此，公司保荐人广发证券出具了专项的核查意见。具体内容详见《公司
变更部分募集资金投向的公告》。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权
10、审议通过了关于收购四家控股子公司25%股权的议案。
根据金飞达（毛里求斯）与香港永天已签订《股权转让协议书》，金飞达
（毛里求斯）有限公司增资完成后，金飞达（毛里求斯）有限公司将收购香港
永天有限公司持有的本公司控股子公司南通金飞利服装有限公司、南通金飞祥
服装有限公司、南通金飞盈服装有限公司、南通奥源服装有限公司四家公司25%
的股权，收购价格以上述四家公司2009 年末经审计的净资产为依据。具体内容
详见《公司关于收购控股子公司股权的公告》。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权苏金飞达服装股份有限公司 监事会决议
4
议案9 与议案10 为相互依存关系。
上述1、2、3、4、8、9 共计六项议案，尚需提请公司2009 年度股东
大会审议。
江苏金飞达服装股份有限公司监事会
二○一○年四月二十二日
