证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2021-133
浙江大华技术股份有限公司
关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事辞职情况
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事杨华勇先生因个人原因向董事会申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会提名委员会委员（召集人）、审计委员会委员职务。杨华勇先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，杨华勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于杨华勇先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，杨华勇先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，杨华勇先生将继续按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事的相关职责。
杨华勇先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事情况
2021 年 12 月 2 日，公司召开第七届董事会第二十四次临时会议，审议通过
《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，同意提名曹衍龙先生担任公司独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止，津贴标准与第七届董事会独立董事一致。
曹衍龙先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将同时担任公司第七届董事会提名委员会委员（召集人）、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次补选曹衍龙先生为公司独立董事后，公司第七届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
曹衍龙先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 3 日
附件：
独立董事简历
曹衍龙先生：汉族，1975 年生，中共党员，博士学历。曾历任浙江大学生
工食品学院讲师/博士后、英国哈德斯非尔德国大学精密测量中心（CPT）访问学者、杭州市经济与信息化委员会主任助理等职，现为浙江大学机械工程学院教授。同时兼任浙江大学山东工业技术研究院院长、杭州永创智能设备股份有限公司独立董事。
截止本公告披露日，曹衍龙先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
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