002236 深市 大华股份

证券代码：002236        证券简称：大华股份        公告编号：2021-115
                浙江大华技术股份有限公司

            第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会
议通知于 2021 年 10 月 22 日发出，于 2021 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决的
方式在公司会议室召开。会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议审议并通过了如下决议：

    一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第三季度
报告》。

    公 司 《 2021 年 第 三 季 度 报 告 》详 见 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的公告。

    二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减
值准备的议案》。

    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-118）。

    特此公告。

                                      浙江大华技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 30 日