证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2018-039
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018年4月19日下午2:00；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018年4月19日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；
（2）通过互联网投票系统投票的时间：2018年4月18日下午3:00至2018年4月19日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬中茂律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共10人，代表
有效表决权的股份为356,618,630股，占公司股份总数的40.0549%。
2、其中通过网络投票参加会议的股东共计1人，代表有效表决权的股份为1,000
股，占公司股份总数的0.0001%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计4人，代表有效表决权的股
份为11,693,662股，占公司股份总数的1.3134%。
4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于<2017年年度报告> 356,617,630 99.9997 1,000 0.0003 0 0 是
及其摘要的议案
2、审议通过了《关于2017年度董事会报告的议案》
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于 2017年度董事会报 356,617,630 99.9997 1,000 0.0003 0 0 是
告的议案
3、审议通过了《关于2017年度监事会报告的议案》
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于 2017年度监事会报 356,617,630 99.9997 1,000 0.0003 0 0 是
告的议案
4、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于 2017年度利润分配 356,617,630 99.9997 1,000 0.0003 0 0 是
预案的议案
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于 2017年度利润分配 11,692,662 99.9914 1,000 0.0086 0 0 是
预案的议案
5、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于续聘公司2018 年度 356,617,630 99.9997 1,000 0.0003 0 0 是
审计机构的议案
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于续聘公司2018 年度 11,692,662 99.9914 1,000 0.0086 0 0 是
审计机构的议案
6、审议通过了《关于2017年度财务决算报告与2018年度财务预算报告的议案》
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于2017年度财务决算报
告与2018年度财务预算报 356,617,630 99.9997 1,000 0.0003 0 0 是
告的议案
7、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于修订<公司章程>的议 356,617,630 99.9997 1,000 0.0003 0 0 是
案
8、以特别决议审议通过了《关于回购注销已离职限制性股票激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于回购注销已离职限制
性股票激励对象所持已获 356,617,630 99.9997 1,000 0.0003 0 0 是
授但尚未解锁的限制性股
票的议案
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于回购注销已离职限制
性股票激励对象所持已获 11,692,662 99.9914 1,000 0.0086 0 0 是
授但尚未解锁的限制性股
票的议案
9、以特别决议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第一个
解锁期未达到解锁条件的限制性股票的议案》
由于参会股东史道明、彭艳鸣、刘超、李慧璞为2017年限制性股票激励计划首
次授予的激励对象或其关联人，对本议案回避表决。
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于回购注销2017年限制
性股票激励计划第一个解 354,779,856 99.9997 1,000 0.0003 0 0 是
锁期未达到解锁条件的限
制性股票的议案
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于回购注销2017年限制
性股票激励计划第一个解 11,596,295 99.9914 1,000 0.0086 0 0 是
锁期未达到解锁条件的限
制性股票的议案
10、以特别决议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否 例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过关于公司符合非公开发行 356,617,630 99.9997 1,000 0.0003 0 0 是股票条件的议案
其中中小股东对上述
