证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018-039
恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第五十八次会议于2018年4月20日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2018年4月25日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本次会议由公司董事长周先敏先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7人，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
1、审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》
《恒康医疗集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》请参考《2017年年度报告》之“公司业务概要”及“经营情况讨论与分析”相关部分。
公司独立董事郭磊明先生、王良成先生、张雪梅女士分别向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上进行述职，具体内容详见2018年4月26日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容。 本议案需提交2017年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
经审计，公司2017年度实现营业收入339,932.41万元，同比增长56.27%，
利润总额30,581.04万元，同比下降33.75%，归属于母公司净利润202，809，263.86
万元，同比下降49.75%。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
4、审议通过《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》
具体内容详见公司2018年4月26日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-042）及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2017年年度报告》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
5、审议通过《2017年度利润分配预案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告（瑞华审字[2018]62080004号），公司2017年度实现归属母公司净利润202，809,263.86万元，截止2017年12月31日，母公司资本公积金余额为139,958.16万元，母公司累计未分配利润为63,420.61万元。
报告期内，公司自筹资金17,203.54万元收购澳大利亚PRP影像诊断控股有限公司70%股权，自筹资金6,380万元参与投资产业并购基金京福华采（台州）资产管理中心（有限合伙），公司机构数量及经营规模不断扩大，此外，公司拟以现金支付方式购买马鞍山市中心医院有限公司100%股权，尚需部分资金以满足后期投资及经营发展需要。
为不影响公司未来整体业务发展及项目投资的进度，经公司董事会提议2017年度利润分配预案为：2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存未分配利润用于满足公司运营及业务拓展带来的资金需求。本次的利润分配预案符合《公司章程》中利润分配相关规定。
《关于2017年度拟不进行现金分红的专项说明》（公告编号：2018-043号）刊载于2018年4月26日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
6、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《2017年度募集资金存在与使用情况专项报告》刊载于2018年4月26日
的 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。
独立董事发表的独立意见、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《恒康医疗集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、东海证券股份有限公司出具的《东海证券股份有限公司关于恒康医疗集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》全文详见2018年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
7、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
《恒康医疗集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告》、独立董事发
表的独立意见详见2018年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊载的内容。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
8、审议通过《2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审查，并出具了专项说明，详见2018年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的内容。
公司监事会及独立董事对此事项发表了独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
9、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年，同时授权公司经营层与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议并确定审计费用。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体情况详见2018年4月26日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-044）。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
10、审议通过《内部控制规则落实自查表》
《内部控制规则落实自查表》全文详见 2018年 4月 26 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的内容。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
11、审议通过《关于相关方利润承诺实现情况及补偿情况的议案》
《关于相关方2017年度业绩承诺完成情况的说明》及全文详见刊载于2018年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
12、审议通过《2017年一季度报告全文》及《2017年一季度报告正文》
具体内容详见2018年4月26日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年一季度报告正文》（公告编号：2018-046）及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018年一季度报告全文》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
13、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于2018年4月26日登载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《恒康医疗集团股份有限公司2017年度股东大会通知》（公告编号：2018-045）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十五日
