债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为：2019年5月15日15:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月15日09:30至11:30和13:00至15:00。通过深圳证券交易所交易互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00任意时间。
（3）召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长陈五奎先生
2．参加本次股东大会的股东或股东代理人共计18名，代表股份567,535,430股，占公司总股数1,236,342,104的45.90%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计9名，代表股份566,884,274股,占公司有表决权股份总数的45.85%；通过网络投票出席会议的股东共计9名，代表股份651,156股,占公司总股份的0.0527%；
3.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
4.见证律师列席了会议。本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场及网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
表决结果：
同意票：566,884,674股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.89%；
反对票：316,500股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.06%；
弃权票：334,256股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.06%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票：1,719,758股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的72.55%；
反对票：316,500股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的13.35%；
弃权票：334,256股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的14.10%。
2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；
表决结果：
同意票：566,884,674股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.89%；
反对票：316,500股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.06%；
弃权票：334,256股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.06%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票：1,719,758股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的72.55%；
反对票：316,500股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的13.35%；
弃权票：334,256股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的14.10%。
3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；
表决结果：
同意票：566,884,674股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.89%；
反对票：316,500股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.06%；
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票：1,719,758股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的72.55%；
反对票：316,500股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的13.35%；
弃权票：334,256股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的14.10%。
4、审议通过了《公司2018年度报告及其摘要》；
表决结果：
同意票：566,884,674股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.89%；
反对票：316,500股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.06%；
弃权票：334,256股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.06%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票：1,719,758股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的72.55%；
反对票：316,500股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的13.35%；
弃权票：334,256股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的14.10%。
5、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》；
表决结果：
同意票：566,884,674股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.89%；
反对票：316,500股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.06%；
弃权票：334,256股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.06%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票：1,719,758股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的72.55%；
的13.35%；
弃权票：334,256股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的14.10%。
6、审议通过了《公司2019年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：
同意票：1,719,758股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的72.55%；
反对票：316,500 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的13.35%；
弃权票：334,256 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的14.10%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票：1,719,758股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的72.55%；
反对票：316,500股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的13.35%；
弃权票：334,256股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的14.10%。
审议本议案时，关联股东深圳市奥欣投资发展有限公司、喀什东方股权投资有限公司、新余鑫能投资发展有限公司、陈五奎、李粉莉已回避表决。
7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：
同意票：566,884,674股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.89%；
反对票：316,500股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.06%；
弃权票：334,256股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.06%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票：1,719,758股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的72.55%；
反对票：316,500股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数
弃权票：334,256股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的14.10%。
8、审议通过了《关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案》；
8.01审议通过《选举陈五奎先生为第五届董事会非独立董事》
表决情况：获得选票数566,884,296股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.89%。
中小投资者投票表决情况：获得选票数1,719,380股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的72.53%。
表决结果：当选。
8.02审议通过《选举李粉莉女士为第五届董事会非独立董事》
表决情况：获得选票数566,884,288股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.89%。
中小投资者投票表决情况：获得选票数1,719,372股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的72.53%。
表决结果：当选。
8.03审议通过《选举林晓峰先生为第五届董事会非独立董事》
表决情况：获得选票数566,884,296股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.89%。
中小投资者投票表决情况：获得选票数1,719,380股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的72.53%。
表决结果：当选。
8.04审议通过《选举杨国强先生为第五届董事会非独立董事》
表决情况：获得选票数566,884,296股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.89%。
中小投资者投票表决情况：获得选票数1,719,380股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的72.53%。
表决结果：当选。
8.05审议通过《选举陈琛女士为第五届董事会非独立董事》
表决情况：获得选票数566,884,297股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.89%。
中小投资者投票表决情况：获得选票数1,719,381股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的72.53%。
8.06审议通过《选举张学斌先生为第五届董事会非独立董事》
表决情况：获得选票数566,884,296股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.89%。
中小投资者投票表决情况：获得选票数1,719,380股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的72.53%。
表决结果：当选。
9、审议通过了《关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案》；
9.01审议通过《选举李青原先生为第五届董事会独立董事》
表决情况：获得选票数566,884,297股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.89%。
中小投资者投票表决情况：获得选票数1,719,381股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的72.53%。
表决结果：当选。
9.02审议通过《选举杜正春先生为第五届董事会独立董事》
表决情况：获得选票数566,884,297股，占出席股东大会股东所持有效表决权
