拟回购公司部分A股社会公众股股份（以下简称“本次回购”），具体情况如下：
一、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的及用途
基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，公司认为目前股价不能正确反映公司实际价值，为维护公司的市场形象，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，切实保护投资者的合法权益。并结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟以自有资金回购公司部分股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。
2、董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
3、回购期限内，如公司股票价格持续超出回购股份的价格区间的，则本次回购股份自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起满6个月自动终止。
公司不得在下列期间回购公司股票：
1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
回购前 回购后（预计）
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 240,264,498 29.57 240,264,498 30.51
无限售条件股份 572,162,400 70.43 547,162,400 69.49
合计 812,426,898 100.00 787,426,898 100
三、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
截至2018年9月30日，公司未经审计的财务数据如下：
六、回购预案的审议及实施程序
1、本次回购公司股份的预案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。
2、本次回购股份的预案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
3、根据相关规定，公司将在股东大会审议通过回购股份预案后及时通知债权人。
七、独立董事意见
公司本次回购股份预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会
险。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
3、内幕信息知情人名单。
三全食品股份有限公司董事会
