证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2012-028
郑州三全食品股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、郑州三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次
会议通知于 2012 年 11 月 9 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高
级管理人员。
2、本次会议于 2012 年 11 月 21 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议方式
召开。
3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和
《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司监事张宁鹤先生、朱文丽女士和
李玉女士，总经理陈希先生，财务负责人戚为民先生和董事会秘书郑晓东先生等
高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于收购万达期货有限
公司部分股权的议案》。
关于收购万达期货有限公司部分股权的公告详见 2012 年 11 月 22 日的《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、《股权转让协议》；
3、《万达期货有限公司 2011 年年度财务报告》；
4、《万达期货有限公司 2012 年 1-10 月财务报告》。
特此公告。
郑州三全食品股份有限公司董事会
2012 年 11 月 22 日
