002213 深市 大为股份

证券代码：002213                  证券简称：大为股份        公告编号：2021-038
          深圳市大为创新科技股份有限公司

        2021年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

  （一）召开时间：

    1、现场会议时间：2021 年 4 月 22 日下午 15:00；

    2、网络投票时间：2021 年 4 月 22 日；

  其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 22 日
9:15--9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体
时间为 2021 年 4 月 22 日 9:15--15:00。

  （二）召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 公司会议室；

  （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

  （四）召集人：公司第五届董事会；

  （五）主持人：公司董事长连宗敏女士；

  （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市大为创新科技股份有限公司章程》等有关规定。


    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份
数量 1,236,502 股，占公司股本总额的 0.6002%；

    2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 42 人，代
表股份数量 44,484,379 股，占公司股本总额的 21.5944％；

    3、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 44 人，代表股份数量 45,720,881 股，占公司股本总额的22.1946％。

    （二）公司部分董事、监事出席了本次会议，全部高级管理人员列席了本次会议。

    （三）上海市锦天城（深圳）律师事务所列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议和表决情况

    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案，具体表决情况如下：

    （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

    表决结果：同意 45,629,681 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8005％；反对 91,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1995％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为：

    同意 45,629,681 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8005％；
反对 91,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1995％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

    公司股东深圳市创通投资发展有限公司（以下简称“创通投资”）系本次非公开发行对象，持有公司股份 40,146,515 股，需回避表决；股东创通嘉里实业有限公司（以下简称“创通实业”）系创通投资的一致行动人，持有公司 215,400

  本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东或其授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

  （二）逐项审议了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

  2.01、定价基准日、发行价格及定价原则

    表决结果：同意 45,629,681 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8005％；反对 91,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1995％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为：

    同意 45,629,681 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8005％；
反对 91,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1995％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

  2.02、发行数量

    表决结果：同意 45,629,681 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8005％；反对 91,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1995％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为：

    同意 45,629,681 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8005％；
反对 91,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1995％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

  2.03、发行对象及认购方式

    表决结果：同意 45,629,681 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8005％；反对 91,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1995％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为：

    同意 45,629,681 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8005％；
反对 91,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1995％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

  2.04、募集资金用途

    表决结果：同意 45,629,681 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8005％；反对 91,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1995％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为：

    同意 45,629,681 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8005％；
反对 91,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1995％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

    公司股东创通投资系本次非公开发行对象，持有公司股份 40,146,515 股，需
回避表决；股东创通实业系创通投资的一致行动人，持有公司 215,400 股，需回避表决。创通投资及创通实业未参与本次股东大会投票，故不涉及需要回避表决的情况。

  本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东或其授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

  （三）《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
    表决结果：同意 45,629,681 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8005％；反对 91,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1995％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为：

    同意 45,629,681 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8005％；
反对 91,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1995％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

    公司股东创通投资系本次非公开发行对象，持有公司股份 40,146,515 股，需
回避表决；股东创通实业系创通投资的一致行动人，持有公司 215,400 股，需回
避表决。创通投资及创通实业未参与本次股东大会投票，故不涉及需要回避表决的情况。

  本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东或其授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

    （四）《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）的议案》

    表决结果：同意 45,629,681 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8005％；反对 91,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1995％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为：

    同意 45,629,681 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8005％；
反对 91,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1995％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

    公司股东创通投资系本次非公开发行对象，持有公司股份 40,146,515 股，需
回避表决；股东创通实业系创通投资的一致行动人，持有公司 215,400 股，需回避表决。创通投资及创通实业未参与本次股东大会投票，故不涉及需要回避表决的情况。

  本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东或其授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

    （五）《关于签订附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》；

    表决结果：同意 45,629,681 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8005％；反对 91,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1995％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为：

    同意 45,629,681 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8005％；
反对 91,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1995％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。


    公司股东创通投资系本次非公开发行对象，持有公司股份 40,146,515 股，需
回避表决；股东创通实业系创通投资的一致行动人，持有公司 215,400 股，需回避表决。创通投资及创通实业未参与本次股东大会投票，故不涉及需要回避表决的情况。

  本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东或其授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

    （六）《关于与拟认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；

    表决结果：同意 45,6