002211 深市 ST宏达

证券代码：002211          证券简称：宏达新材            公告编号：2020-067
              上海宏达新材料股份有限公司

            2020年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示

      1、本次会议的通知已于 2020年4月11 日在《证券时报》和巨潮资讯网
  （http://www.cninfo.com.cn）上发出。

      2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

      一、会议召开与出席情况

      1、召集人：公司第五届董事会

      2、主持人：公司董事长杨鑫先生

      3、股权登记日：2020年4月22日

      4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

      5、召开时间：

      （1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 27 日（星期一）下午 13：00 开始

      （2）网络投票时间：

      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月 27
  日 9:30-11:30，13:00-15:00；

      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月27日
  9:15至15:00期间任意时间。

      6、现场会议召开地点：上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室会议室。

      7、会议出席情况：

  （1）股东出席的总体情况：

  股东出席的总体情况：


  通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 172,805,643 股，占上市公司
总股份的 39.9573％。

  其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 122,103,100 股，占上市公司总
股份的 28.2335％。

  通过网络投票的股东 21 人，代表股份 50,702,543 股，占上市公司总股份的
11.7238％。
中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 7,296,300 股，占上市公司总
股份的 1.6871％。

  其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 3,100 股，占上市公司总股份的
0.0007％。

  通过网络投票的股东 19 人，代表股份 7,293,200 股，占上市公司总股份的
1.6864％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。

  本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  二、议案审议表决情况

  会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
议案 1.00 （一）关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
总表决情况：

  同意 50,623,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8383％；反对
82,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1617％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意7,214,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.8761％；反对82,000股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1239％；弃权 0 股（其中，因未投票默

  其中关联股东上海鸿孜企业发展有限公司对本议案回避表决。
议案 2.00 逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
议案 2.01 1、本次发行股票的种类和面值
总表决情况：

  同意 50,623,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8383％；反对
82,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1617％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意7,214,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.8761％；反对82,000股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  其中关联股东上海鸿孜企业发展有限公司对本议案回避表决。
议案 2.02 2、发行方式
总表决情况：

  同意 50,623,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8383％；反对
82,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1617％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意7,214,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.8761％；反对82,000股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  其中关联股东上海鸿孜企业发展有限公司对本议案回避表决。
议案 2.03 3、发行价格和定价原则
总表决情况：

  同意 50,614,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8211％；反对
90,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1789％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意7,205,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.7569％；反对90,700股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2431％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  其中关联股东上海鸿孜企业发展有限公司对本议案回避表决。
议案 2.04 4、发行对象及认购方式
总表决情况：

  同意 50,614,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8211％；反对
90,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1789％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意7,205,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.7569％；反对90,700股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2431％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  其中关联股东上海鸿孜企业发展有限公司对本议案回避表决。
议案 2.05 5、募集资金用途
总表决情况：

  同意 50,614,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8211％；反对
82,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1617％；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％。
中小股东总表决情况：

  同意7,205,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.7569％；反对82,000股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1239％；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1192％。

  其中关联股东上海鸿孜企业发展有限公司对本议案回避表决。

议案 2.06 6、发行数量
总表决情况：

  同意 50,614,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8211％；反对
82,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1617％；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％。
中小股东总表决情况：

  同意7,205,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.7569％；反对82,000股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1239％；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1192％。

  其中关联股东上海鸿孜企业发展有限公司对本议案回避表决。
议案 2.07 7、限售期
总表决情况：

  同意 50,614,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8211％；反对
82,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1617％；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％。
中小股东总表决情况：

  同意7,205,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.7569％；反对82,000股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1239％；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1192％。

  其中关联股东上海鸿孜企业发展有限公司对本议案回避表决。
议案 2.08 8、上市地点
总表决情况：

  同意 50,623,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8383％；反对
82,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1617％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意7,214,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.8761％；反对82,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  其中关联股东上海鸿孜企业发展有限公司对本议案回避表决。
议案 2.09 9、本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
总表决情况：

  同意 50,614,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8211％；反对
82,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1617％；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％。
中小股东总表决情况：

  同意7,205,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.7569％；反对82,000股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1239％；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1192％。

  其中关联股东上海鸿孜企业发展有限公司对本议案回避表决。
议案 2.10 10、本次非公开发行股票决议有效期
总表决情况：

  同意 50,614,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8211％；反对
82,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1617％；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％。
中小股东总表决情况：

  同意7,205,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.7569％；反对82,000股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1239％；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1192％。

  其中关联股东上海鸿孜企业发展有限公司对本议案回避表决。
议案 3.00 （三）关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
总表决情况：

  同意 5