证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023039
合肥城建发展股份有限公司
关于全资子公司签署增资合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 2 日召开了
第七届董事会第四十一次会议和第七届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案》，同意公司全资子公司合肥滨润置业有限公司（以下简称“滨润置业”）通过增资扩股方式引入投资者上海奔汇投资咨询有限公司（以下简称“奔汇投资”），共同合作开发建设合肥市滨科城BK202302 号地块。
今日，公司与奔汇投资签署了《合作协议》，具体内容如下：
一、合作协议主要内容
1、增资情况
滨润置业拟增加注册资本人民币 90,000 万元，奔汇投资认缴新增注册资本人民币 90,000 万元，本次增资事项完成之后滨润置业注册资本变更为人民币180,000 万元。
2、股权结构
（1）增资前的股权结构
股东名称 出资额（人民币万元） 股权比例
合肥城建 90,000 100%
合计 90,000 100%
（2）增资后的股权结构
股东名称 出资额（人民币万元） 股权比例
合肥城建 90,000 50%
奔汇投资 90,000 50%
合计 180,000 100%
3、公司治理结构
滨润置业设董事会，董事会由五名董事组成，其中公司提名三名董事，奔汇投资提名二名董事，由股东会选举产生。董事会设董事长一名，由公司提名的董事担任，董事长担任项目公司法定代表人。董事任期每届为三年，任期届满，连选可以连任。
滨润置业不设监事会，设监事二名，其中公司提名一名监事，奔汇投资提名一名监事。监事任期每届为三年，任期届满，连选可连任。
滨润置业设总经理一名，总经理人选由奔汇投资提名并经董事会聘任；设副总经理一名，副总经理人选由公司提名并经董事会聘任；设财务总监、财务经理各一名，财务总监由公司推荐，财务经理由奔汇投资推荐，均由董事会聘任。
二、本次交易的目的及对公司的影响
奔汇投资系上市央企华润置地控股有限公司（以下简称“华润置地”）绝对控股的地产业务投资平台，综合实力位列房地产企业前列，公司与其合作可以学习借鉴其在房地产开发、销售等方面的优秀成果，提升自身的开发管理水平和竞争实力，有利于公司的做大做强。
本次合作事项不会对公司日常经营及主营业务产生重大影响。
三、备查文件
1、第七届董事会第四十一次会议决议；
2、第七届监事会第三十一次会议决议；
3、《合作协议》。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二○二三年六月二日
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