证券简称:海亮股份 证券代码：002203
浙江海亮股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）：（广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室）
第一节重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定”。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关浙江海亮股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“海亮股份”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]485号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股5,500万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售1,100万股，网上发行4,400万股，发行价格为11.17元/股。
经深圳证券交易所《关于浙江海亮股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2008]2号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“海亮股份”，股票代码“002203”；其中：本次公开发行中网上定价发行的4,400万股股票将于2008年1月16日起上市交易。
本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2008年1月16日
3、股票简称：海亮股份
4、股票代码：002203
5、发行后总股本：40,010万元
6、首次公开发行股票增加的股份：5,500万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司控股股东海亮集团和自然人股东杨林、傅林中、朱张泉和唐吉苗承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
Z&P公司、绍兴中宇、钱昂军和陈东等8名其他股东承诺：本次发行前所持股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。担任公司董事、监事、高级管理人员的陈东、曹建国、汪鸣、钱昂军、杨林、王虎还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
上述股东承诺：其于2007年因公司以未分配利润送股、资本公积金转增股本
2而新增的股份，自持有新增股份之日起三十六个月内，不转让其持有的该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
海亮集团的股东冯海良、冯亚丽、唐鲁、朱张泉、蒋利荣承诺自海亮股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的海亮集团股权，也不由海亮集团回购其持有的股权。
担任海亮集团董事、高级管理人员的冯亚丽、冯海良、钱昂军承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股权不得超过其所持有海亮集团股权总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的海亮集团股权。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的1,100万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的4,400万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
法人营业执照号码 持股
序 持股数量
股东名称 及自然人有效身份 比例 所持股份可上市交易时间
号 （股）
证明号码 （%）
海亮集团有 2011年1月16日（股票上市之日起36
1 330681000006692 167,491,140 41.86
限公司 个月）
7,077.50万股2009年1月16日可上市
Z&P
交易（股票上市之日起12个月）；
2 ENTERPRISES H99000018112 120,317,500 30.07
4,954.25万股2010年5月28日可上市
CORPORATION
交易
绍兴市中宇 230.69万股2009年1月16日可上市交
3 金属物资有 3306002100319 3,921,730 0.98 易（股票上市之日起12个月）；161.48
限公司 万股2010年5月28日可上市交易
313.94万股2009年1月16日可上市交
4 钱昂军 330625195906304852 5,336,963 1.33 易（股票上市之日起12个月）；219.76
万股2010年5月28日可上市交易
2011年1月16日（股票上市之日起36
5 朱张泉 330621196710304235 5,268,759 1.32
个月）
2011年1月16日（股票上市之日起36
6 唐吉苗 33062519560129485X 3,546,608 0.89
个月）
512.53万股2009年1月16日可上市交
7 陈东 330104196811051632 8,713,061 2.18 易（股票上市之日起12个月）；358.77
万股2010年5月28日可上市交易
411.23万股2009年1月16日可上市交
8 曹建国 620402196208060916 6,990,910 1.75
易（股票上市之日起12个月）；287.86
3
万股2010年5月28日可上市交易
259.78万股2009年1月16日可上市交9 汪鸣 360621196110239017 4,416,209 1.10 易（股票上市之日起12个月）；181.84
