股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-005
金风科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次会议存在否决议案的情形：《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》及《关于修订金风科技股份有限公司<股东大会议事规则>的议案》未获得 2024 年第一次 H 股类别股东会议审议通过。
鉴于《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》为《公司章程》的附件，且《公司董事会议事规则》和《公司监事会议事规则》中的部分修订条款系根据《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》修订。由于《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》未获公司 2024 年第一次 H 股类别股东会议审议通过，因此，《关于修订金风科技股份有限公司<董事会议事规则>的议案》和《关于修订金风科技股份有限公司<监事会议事规则>的议案》将待《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》获审议通过后方能生效。
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 14:30，
依次召开公司 2024 年第一次临时股东大会（下称“股东大会”）、2024年第一次 A 股类别股东会议（下称“A 股类别股东会议”）及 2024年第一次 H 股类别股东会议（下称“H 股类别股东会议”，上述会议以下合称“本次会议”）。
（2）网络投票时间：2024 年 2 月 27 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 2 月 27 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长武钢先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
（一）2024 年第一次临时股东大会
1、出席会议的总体情况
出席股东大会的股东及股东代表 52 名，代表公司有表决权的股
份数为 1,676,244,882 股，占公司股本总数的 39.6738%。
2、现场出席会议情况
现场出席股东大会的股东及股东代表 7 名，持有股份数1,132,435,117 股，占公司出席股东大会有表决权股份总数的67.5579%，其中现场出席股东大会的 A 股股东 6 名，持有股份数951,188,939 股，占公司出席股东大会有表决权股份总数的 56.7452%；现场出席股东大会的 H 股股东及股东代表 1 名，持有股份数181,246,178 股，占公司出席股东大会有表决权股份总数的 10.8126%。
3、网络投票情况
参与网络投票的 A 股股东 45 名，持有股份数 543,809,765 股，
占公司出席股东大会有表决权股份总数的 32.4421%。
（二）2024 年第一次 A 股类别股东会议
1、出席会议的总体情况
出席 A 股类别股东会议的 A 股股东及股东代表 51 名，代表公司
有表决权的 A 股股份数为 1,494,998,704 股，占公司 A 股股份总数的
43.3145%。
2、现场出席会议情况
现场出席 A 股类别股东会议的 A 股股东及股东代表 6 名，持有
A 股股份数 951,188,939 股，占公司出席 A 股类别股东会议有表决权
A 股股份总数的 63.6247%。
3、网络投票情况
参与网络投票的 A 股股东 45 名，持有 A 股股份数 543,809,765
股，占公司出席 A 股类别股东会议有表决权 A 股股份总数的
36.3753%。
（三）2024 年第一次 H 股类别股东会议
出席 H 股类别股东会议的 H 股股东及股东代表 1 名，代表公司
有表决权的 H 股股份数为 181,286,209 股，占公司 H 股股份总数的
23.4349%。
董事 7 名，监事 3 名，高级管理人员 4 名，其中董事武钢先生、
曹志刚先生、刘日新先生、杨丽迎女士、杨剑萍女士、曾宪芬先生及
魏炜先生出席了本次会议；公司律师及点票监察员的代表出席了本次
会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行了
表决，表决结果如下：
（一）2024 年第一次临时股东大会
全体股东表决结果
2024 年第一次临时股东大会全体股东表决结果
序 同意 反对 弃权
号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
《关于修订<金风科技股份
1.00 有限公司章程>的议案》 1,444,059,932 86.1485% 230,663,850 13.7607% 1,521,100 0.0907%
《关于修订金风科技股份
2.00 有限公司<股东大会议事规 1,442,895,605 86.0790% 231,828,177 13.8302% 1,521,100 0.0907%
则>的议案》
《关于修订金风科技股份
3.00 有限公司<董事会议事规 1,673,051,471 99.8095% 3,053,911 0.1822% 139,500 0.0083%
则>的议案》
《关于修订金风科技股份
4.00 有限公司<监事会议事规 1,673,122,475 99.8137% 2,982,907 0.1780% 139,500 0.0083%
则>的议案》
《关于推荐公司董事候选
5.00 人的议案》 1,634,270,208 97.4959% 41,951,171 2.5027% 23,503 0.0014%
中小股东表决结果
2024 年第一次临时股东大会中小股东表决结果
序 同意 反对 弃权
号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
《关于修订<金风科技股份
1.00 有限公司章程>的议案》 6,785,551 2.8395% 230,663,850 96.5240% 1,521,100 0.6365%
《关于修订金风科技股份
2.00 有限公司<股东大会议事规 5,621,224 2.3523% 231,828,177 97.0112% 1,521,100 0.6365%
则>的议案》
《关于修订金风科技股份
3.00 有限公司<董事会议事规 235,777,090 98.6637% 3,053,911 1.2779% 139,500 0.0584%
则>的议案》
《关于修订金风科技股份
4.00 有限公司<监事会议事规 235,848,094 98.6934% 2,982,907 1.2482% 139,500 0.0584%
则>的议案》
《关于推荐公司董事候选
5.00 人的议案》 196,995,827 82.4352% 41,951,171 17.5550% 23,503 0.0000%
A 股股东表决结果
2024 年第一次临时股东大会 A 股股东表决结果
序 同意 反对 弃权
号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
《关于修订<金风科技股份
1.00 有限公司章程>的议案》 1,438,546,731 96.2239% 56,443,473 3.7755% 8,500 0.0006%
《关于修订金风科技股份
2.00 有限公司<股东大会议事规 1,437,622,931 96.1622% 57,367,273 3.8373% 8,500 0.0006%
则>的议案》
3.00 《关于修订金风科技股份 1,491,936,293 99.7952% 3,053,911 0.2043% 8,500 0.0006%
有限公司<董事会议事规
则>的议案》
《关于修订金风科技股份
4.00 有限公司<监事会议事规 1,492,007,297 99.7999% 2,982,907 0.1995% 8,500 0.0006%
则>的议案》
《关于推荐公司董事候选
5.00 人的议案》 1,489,590,559 99.6383% 5,384,642 0.3602% 23,503 0.0016%
H 股股东表决结果
2024 年第一次临时股东大会 H 股股东表决结果
序 同意 反对 弃权
号 议案内容
股数 占比 股数
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