股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-039
新疆金风科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 6 月 20 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 6 月 20 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 6 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 6 月 20 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议
室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长武钢先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表 46 名，代表公司有表决权的股
份数为 1,918,583,575 股，占公司股本总数的 45.4095%。
2、现场出席会议情况
现场 出席会议的 股东及股 东代理人 13 名，持 有股份数
1,252,437,706 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 65.2793%，
其中现场出席会议的 A 股股东 11 名，持有股份数 925,404,305 股，
占公司出席会议有表决权股份总数的 48.2337%；现场出席会议的 H股股东 2 名，持有股份数 327,033,401 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 17.0456%。
3、网络投票情况
参与网络投票的 A 股股东 33 名，持有股份数 666,145,869 股，
占公司出席会议有表决权股份总数的 34.7207%。
董事六名，监事五名，高管人员四名，其中董事武钢先生、曹志刚先生、王义礼先生、杨剑萍女士、曾宪芬先生及魏炜先生出席了本次会议；公司律师及点票监察员的代表出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进
行了表决，表决结果如下：
全体股东表决结果：
2022 年年度股东大会全体股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的
1.00 议案》 1,912,764,074 99.6967% 5,819,498 0.3033% 3 0.0000%
2.00 《关于变更公司名称的议案》 1,918,280,916 99.9842% 302,659 0.0158% 0 0.0000%
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 1,916,480,416 99.8904% 362,159 0.0189% 1,741,000 0.0907%
4.00 《金风科技 2022年度董事会工作报告》 1,911,970,100 99.6553% 4,043,575 0.2108% 2,569,900 0.1339%
5.00 《金风科技 2022年度监事会工作报告》 1,915,651,516 99.8472% 362,159 0.0189% 2,569,900 0.1339%
6.00 《金风科技 2022年度审计报告》 1,917,392,516 99.9379% 362,159 0.0189% 828,900 0.0432%
7.00 《金风科技 2022年度利润分配预案》 1,918,203,516 99.9802% 380,059 0.0198% 0 0.0000%
8.00 《金风科技 2022年度报告》 1,917,392,516 99.9379% 362,159 0.0189% 828,900 0.0432%
9.00 《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》 1,918,221,416 99.9811% 362,159 0.0189% 0 0.0000%
《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额
10.00 度的议案》 1,828,220,187 95.2901% 90,363,385 4.7099% 3 0.0000%
11.00 《关于为子公司代为开具保函的议案》 1,828,220,187 95.2901% 90,363,385 4.7099% 3 0.0000%
12.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 1,917,651,316 99.9514% 932,259 0.0486% 0 0.0000%
《关于为澳大利亚White RockWind Farm项目再融资按
13.00 持股比例提供母公司担保的议案》 1,828,201,987 95.2892% 90,381,585 4.7108% 3 0.0000%
14.00 《关于推荐公司董事候选人的议案》 1,869,805,393 97.4576% 48,778,051 2.5424% 131 0.0000%
中小股东表决结果：
2022 年年度股东大会中小股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的
1.00 议案》 501,300,557 98.8524% 5,819,498 1.1476% 3 0.0000%
2.00 《关于变更公司名称的议案》 506,817,399 99.9403% 302,659 0.0597% 0 0.0000%
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 505,016,899 99.5853% 362,159 0.0714% 1,741,000 0.3433%
4.00 《金风科技 2022年度董事会工作报告》 500,506,583 98.6959% 4,043,575 0.7974% 2,569,900 0.5068%
5.00 《金风科技 2022年度监事会工作报告》 504,187,999 99.4218% 362,159 0.0714% 2,569,900 0.5068%
6.00 《金风科技 2022年度审计报告》 505,928,999 99.7651% 362,159 0.0714% 828,900 0.1635%
7.00 《金风科技 2022年度利润分配预案》 506,739,999 99.9251% 380,059 0.0749% 0 0.0000%
8.00 《金风科技 2022年度报告》 505,928,999 99.7651% 362,159 0.0714% 828,900 0.1635%
9.00 《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》 506,757,899 99.9286% 362,159 0.0714% 0 0.0000%
《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额
10.00 度的议案》 416,756,670 82.1811% 90,363,385 17.8189% 3 0.0000%
11.00 《关于为子公司代为开具保函的议案》 416,756,670 82.1811%
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