股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2019-058
新疆金风科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开方式:现场及网络投票相结合
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年6月21日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年6月20日—2019年6月21日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年6月20日15:00至2019年6月21日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路8号公司会议室。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长武钢先生
会议的召集和召开符合《公司法》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表107名，代表公司有表决权的股份数为2,155,140,704股，占公司股本总数的51.0084%。
2、现场出席会议情况
现场出席会议的股东及股东代理人21名，持有股份数1,419,892,250股，占公司出席会议有表决权股份总数的65.8840%，其中现场出席会议的19名A股股东所持股份1,150,939,866股，占公司出席会议有表决权股份总数的53.4044%；现场出席会议的2名H股股东所持股份268,952,384股，占公司出席会议有表决权股份总数的12.4796%。
3、网络投票情况
参与网络投票的A股股东86名，持有股份数735,248,454股，占公司出席会议有表决权股份总数的34.1160%。
董事四名，监事三名，高管人员三名，公司律师及点票监察员的代表出席了本次会议。
上述会议的召开及决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况
全体股东表决结果：
2018年度股东大会全体股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
特别决议案
1 《关于修订<公司章程>的议案》 2155088479 99.9976% 51325 0.0024% 900 0.0000%
《关于境内外发行债券、资产支持
2 2155076103 99.9970% 63701 0.0030% 900 0.0000%
证券的一般性授权的议案》
普通决议案
《金风科技2018年度董事会工作报
3 2154889273 99.9883% 51325 0.0024% 200106 0.0093%
告》
《金风科技2018年度监事会工作报
4 2154889273 99.9883% 51325 0.0024% 200106 0.0093%
告》
5 《金风科技2018年度审计报告》 2154895818 99.9886% 44780 0.0021% 200106 0.0093%
《金风科技2018年度利润分配预
6 2155076103 99.9970% 63701 0.0030% 900 0.0000%
案》
7 《金风科技2018年度报告》 2154895818 99.9886% 44780 0.0021% 200106 0.0093%
《关于为子公司代为开具保函的议
8 1942401213 90.1287% 204,865,290 9.5059% 7874201 0.3654%
案》
《关于为全资子公司、控股子公司
9 1942401213 90.1287% 204,865,290 9.5059% 7874201 0.3654%
提供担保额度的议案》
《关于公司及控股子公司开展外汇
10 2155095024 99.9979% 44780 0.0021% 900 0.0000%
套期保值业务的议案》
11 《关于聘请会计师事务所的议案》 2154688588 99.9790% 451216 0.0209% 900 0.0000%
《关于公司第七届董事会董事薪酬
12 2154971724 99.9922% 74780 0.0035% 94200 0.0044%
及独立董事津贴的议案》
《关于公司第七届监事会监事薪酬
13 2155001724 99.9936% 44780 0.0021% 94200 0.0044%
的议案》
累积投票议案
股数 占比 是否当选
14 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
14.01 武钢先生 1554049368 72.1090% 是
14.02 王海波先生 1524328293 70.7299% 是
14.03 曹志刚先生 1547642149 71.8117% 是
14.04 高建军先生 1482337019 68.7814% 是
14.05 古红梅女士 4970711259 230.6444% 是
14.06 卢海林先生 1547229664 71.7925% 是
15 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
15.01 黄天祐先生 2077842103 96.4133% 是
15.02 魏炜先生 2152852346 99.8938% 是
15.03 杨剑萍女士 2152866309 99.8945% 是
16 《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
16.01 韩宗伟先生 2138880571 99.2455% 是
16.02 洛军先生 2138876421 99.2453% 是
16.03 肖红女士 2151432168 99.8279% 是
中小股东表决结果：
2018年度股东大会中小股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
