股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2011-063
新疆金风科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于
2011 年 12 月 16 日在乌鲁木齐经济技术开发区上海路 107 号公司会
议室召开，会议应到董事九名，实到董事八名，董事郭健先生授权董
事长武钢先生代为参会与表决。公司监事、高管人员列席了本次会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于转让
全资子公司商都县天润风电有限公司部分股权的议案》；
关联董事胡阳女士回避对本议案的表决。
详见《关于转让全资子公司商都县天润风电有限公司部分股权的
公告》（编号 2011-064）。
二、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于转让
全资子公司青岛润莱风力发电有限公司部分股权的议案》；
关联董事胡阳女士回避对本议案的表决。
详见《关于转让全资子公司青岛润莱风力发电有限公司部分股权
的公告》（编号 2011-065）。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘请
公司首席财务官的议案》：
公司于 2011 年 12 月 15 日收到副总裁、首席财务官孙亮先生的
辞职申请，辞去其在金风科技的一切职务，辞职后，孙亮先生不在公
司担任任何职务。
鉴于孙亮先生已经辞去公司首席财务官职务，公司董事会同意聘
任霍常宝先生为公司首席财务官，任期自 2012 年 1 月 1 日至本届董
事会任期结束。
公司独立董事王友三先生、施鹏飞先生、黄天祐先生发表独立意
见如下：
我们认真审查了霍常宝先生的任职资格，认为霍常宝先生不存在
《中华人民共和国公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证券监督
管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职
资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，并具备
其行使职权相适应的履职能力和条件。
霍常宝先生简历详见附件一。
四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘请
公司审计监察部部长的议案》：
同意聘任张晓涛女士为公司审计监察部部长，任期至本届董事会
任期结束。
张晓涛女士简历详见附件二。
五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举
战略决策委员会委员的议案》；
同意选举胡阳女士为第四届董事会战略决策委员会委员，任期至
本届董事会任期结束。
胡阳女士简历详见附件三。
六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<金风
科技薪酬管理制度>（修订稿）的议案》；
《金风科技薪酬管理制度》（修订稿）登载于公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<金风
科技对外提供财务资助管理制度>的议案》；
《金风科技对外提供财务资助管理制度》登载于公司指定信息披
露网站巨潮资讯网。（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
2011 年 12 月 16 日
附件一
霍常宝先生简历
霍常宝，男，汉族，出生年月：1975 年 2 月，硕士，注册会计
师、注册税务师、注册资产评估师、国际注册内审师。
1994 年 7 月-2000 年 9 月 山西省医药公司财务部主管会计
2003 年 7 月-2007 年 7 月 德勤华永会计师事务所审计部
2007 年 7 月-2010 年 5 月 安永华明会计师事务所审计部经理
2010 年 5 月至今 新疆金风科技股份有限公司集团财
务 副总监、总监
霍常保先生未持有公司股份，与持股5%以上股东、现任董事、
监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
附件二
张晓涛女士简历
张晓涛，女，汉族，出生年月：1971 年 3 月，本科，研究生在
读。
1994 年 5 月-2001 年 5 月 新疆风能公司财务部会计
2001 年 5 月-2006 年 8 月 新疆金风科技股份有限公司财务部
部长
2006 年 9 月-2008 年 12 月 新疆金风科技股份有限公司审计部
部长
2008 年 12 月-2009 年 12 月 新疆金风科技股份有限公司财务系
统总监
2010 年 1 月-2010 年 12 月 新疆金风科技股份有限公司运营系
统总监
2011 年 1 月至今 新疆金风科技股份有限公司风机业
务单元生产总监
张晓涛女士未持有公司股份，其配偶王相明先生为公司高级管理
人员，持有公司股份 18,850,400 股；除此之外，与持股 5%以上股东、
现任董事、监事及其他高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件三
胡阳女士简历
胡阳，女，生于 1967 年，毕业于中央民族大学，经济学硕士，
高级经济师，现任中国三峡新能源公司经营管理部总经理。
工作经历
1994.07-1997.12 中国江河水利水电开发公司供水开发部
1997.12-2000.05 中国水利投资公司投资开发部
2000.05-2003.02 中国水利投资公司办公室副主任
2003.02-2004.02 中国水利投资公司资产管理公司总经理助
理
2004.02-2006.04 中国水利投资公司资产管理公司副总经理
2006.04-2009.05 中国水利投资集团公司资产运营管理公司
副总经理
2009.05-2010.06 中国水利投资集团公司经营管理部总经理
2010.07-2011.08 中国三峡新能源公司经营管理部总经理
2011.08 至今 中国三峡新能源公司企业管理与法律事务部
主任
2011.09 至今 中国三峡新能源总经济师
兼职情况
2006.08 至今 青海省水利水电（集团）有限公司副董事长
2011.09 至今 新疆金风科技股份有限公司董事
胡阳女士未持有新疆金风科技股份有限公司股份，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
