002201 深市 正威新材

证券代码：002201            证券简称：九鼎新材         公告编号：2012-47



                         江苏九鼎新材料股份有限公司
                     第七届董事会第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次临时会议通知于
2012 年 12 月 27 日以书面形式发出，会议于 2012 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。会议

应参加表决董事 3 人，实际参加表决董事 3 人（董事顾清波先生、徐荣先生、缪振先生、冯

永赵先生、顾柔坚先生、胡林先生为本次交易的关联董事，回避该议案的表决），符合《公司

法》和公司章程的规定。经董事认真审议，以通讯表决方式，审议通过了《关于收购如皋市

汇金农村小额贷款有限公司部分股权的议案》。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此决议。




                                                 江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

                                                         2012 年 12 月 30 日