002201 深市 正威新材

证券代码：002201            证券简称：九鼎新材         公告编号：2011-33



                     江苏九鼎新材料股份有限公司
                 第七届董事会第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次临时会议通知于

2011 年 12 月 23 日以书面形式发出，会议于 2011 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。会议

应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，符合《公司法》和公司章程的规定。经董事

认真审议，以通讯表决方式，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司转让“如歌

花苑”项目权益的议案》：同意公司以人民币 7375 万元将公司持有的“如歌花苑”项目 50%

权益转让给江苏郡宇房地产开发有限公司。


    特此公告。




                                                江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
                                                    二○一一年十二月二十六日