证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2012008
浙江东晶电子股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于 2012 年 3 月 13 日在公司会议室召开。本次董事会应到董事 9 名，实到董事
9 名。会议由董事长李庆跃主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数
符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式
审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2011 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，
0 票回避。
二、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，
0 票回避。
此议案尚需提交公司 2011 年度股东大会表决。
公司独立董事王骥先生、吴雄伟先生、周亚力先生，分别向董事会提交了《独
立董事 2011 年度述职报告》，并将在公司 2011 年度股东大会上进行述职，
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《2011 年度董事会工作报告》和《独立董事 2011 年度述职报告》详细内容
刊登于 2012 年 3 月 15 日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《2011 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，
0 票回避。
此议案尚需提交公司 2011 年度股东大会表决。
四、审议通过了《2011 年度利润分配预案》
表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，
0 票回避。
根据立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告确认，公
司 2011 年实现净利润 5,619,311.98 元，提取法定盈余公积金 776,484.85 元后，
加上上年度末未分配利润 74,485,159.72 元，减去本年度分配 2010 年度股利
16,413,653.49 元，本年度末可供股东分配的利润总额为 62,914,333.36 元。
建议董事会拟以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 126,258,873 股为基数，每
10 股派发现金股利 1 元（含税），共派发现金股利 12,625,887.3 元，其余可供
股东分配利润结转至下一年度。拟以公积金转增股本，以 2011 年 12 月 31 日资
本公积余额 341,394,320.84 元，公司总股本 126,258,873 股为基数，以资本公
积向公司全体股东每 10 股转增 5 股。经上述转增后，公司总股本为：189,388,310
股。
此议案尚需提交公司 2011 年度股东大会表决。
五、审议通过了《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》
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表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃
权，0 票回避。
《2011 年年度报告》全文刊登于 2012 年 3 月 15 日的巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上，《2011 年年度报告摘要》刊登于 2012 年 3
月 15 日的《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
此议案尚需提交公司 2011 年度股东大会表决。
六、审议通过了《关于 2012 年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，
0 票回避。
为了公司的发展需要，2012年公司拟向相关银行申请总额不超过6.00亿元
人民币或等值外币的综合授信额度，以金华市宾虹西路555号（土地、房产、
信用）对上述期限和额度内的借款提供抵押（信用）担保。
在上述期限和额度内的具体借款和抵押事项，授权公司董事会执行。
此议案尚需提交公司 2011 年度股东大会表决。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，
0 票回避。
根据董事会审计委员会的建议，同意继续聘任立信会计师事务所为公司
2012 年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
独立董事发表如下独立意见：立信会计师事务所多年来在为公司提供审计服
务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综
合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。建
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议续聘立信会计师事务所担任公司2012年度的审计机构。
此议案尚需提交公司 2011 年度股东大会表决。
八、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，
0 票回避。
独立董事发表如下独立意见：经核查，公司2011年度募集资金的存放与使用
情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规
的情形。
详细内容见公司于 2012 年 3 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
九、审议通过了《公司董事会关于 2011 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，
0 票回避。
独立董事发表如下独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项
内部控制制度符合 国家有关法律、法规及监管部门的规定和要求，并能得到有
效的执行，保证了公 司生产经营管理活动的有序开展，公司2011年度内部控制
评价报告真实、客观 地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详细内容见公司于 2012 年 3 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十、审议通过了《关于公司与浙江金轮机电实业有限公司续签互保协议的
议案》；
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表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃
权，0 票回避。
该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。
详细内容见公司于 2012 年 3 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十一、审议通过了《关于召开 2011 年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，
0 票回避。
详细内容见公司于 2012 年 3 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2011 年度股东大会的通知公告》。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董 事 会
二○一二年三月十五日
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